Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F.
Fecha de publicación | 13 Abril 2009 |
Fecha de disposición | 13 Abril 2009 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31631 |
Carlos Edgardo Ahualli Presidente Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de fecha 03 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. Nº Registro: 1451. Nº Matrícula: 3579. Fecha:
27/03/2009. Nº Acta: 096. Libro Nº: 204.
e. 06/04/2009 Nº 23158/09 v. 14/04/2009 'J'' JOSE J. CHEDIACK S.A.I.C.Y A.
CONVOCATORIA Convocase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1° y 2 convocatoria para 27-04-09 a 18 hs.
San Martín 575, 1 piso 'A', CABA.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación 2 accionistas para firmar el acta.
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) Consideración documentos art. 234 ley 19.550 ejercicio cerrado el 31-12-08, consideración remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado por el art. 261 ley 19.550. Destino Resultado del ejercicio.
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) Consideración gestiones directorio y comisión fiscalizadora.
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) Fijación remuneración directorio ejercicio 2009, 5°) Autorización integrantes directorio, gerentes y miembros comisión fiscalizadora términos art. 271, 272 y 273, ley 19.550.
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) designación 3 miembros titulares, 3 suplentes para integrar comisión fiscalizadora y su retribución.
Comunicación asistencia artículo 238, ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. sede social.
Directorio. Vicepresidente Juan Carlos De Zotti, elegido asamblea 19-05-2008.
Vicepresidente Juan Carlos De Zotti Certificación emitida por: Bernardino Montejano. Nº Registro: 2007. Nº Matrícula: 1899. Fecha:
31/3/2009. Nº Acta: 32. N° Libro: 26.
e. 08/04/2009 N° 23889/09 v. 16/04/2009 'K'' KOPELCO S.A.
CONVOCATORIA Registro N° 53.478: Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2009, a las 10 horas, en el local de la calle Florida 833 1° piso - of. 116,
Nº 31.631 33
Designado por Acta de Directorio Nº 399 del 16/1/2009.
Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 06/04/2009. Nº Acta:
120. Libro Nº: 61.
e. 08/04/2009 Nº 24763/09 v. 16/04/2009 LOS GROBO S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas de LOS GROBO SGR. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2009, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Av. Corrientes 119, piso 3, oficina A, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con la Sra. Presidenta de la SGR.
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) Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración conforme actas realizadas durante el ejercicio económico en la cuales se aprobaron las incorporaciones de nuevos Socios Participes y Protectores mediante transferencias de acciones.
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) Informe a los señores accionistas sobre los aportes y retiros al Fondo de Riesgo efectuados por los Socios Protectores durante el ejercicio económico.
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) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes y del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantías emitidas por la Sociedad.
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) Fijar el limite máximo de las eventuales bonificaciones a los Socios Participes que podrá conceder el Consejo de Administración.
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) Determinación del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al Socio Participe.
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) Fijación de la política de inversión del fondo de riesgo.
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) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y demás documentación mencionada en el Art. 234, Inc.
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de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 5 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
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) Aprobación de las tareas realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
10) Tratamiento de los resultados del Ejercicio:
Capitalización de los resultados de la actividad de Los Grobo S.G.R., por el ejercicio finalizado el 31/12/2008, y pago de honorarios al Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.
11) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
12) Tratamiento de la renuncia de dos...
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