Linea 213 S.A. de Transporte

• Fecha de la disposición: 8 de Octubre de 2009

Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18 de Febrero de 2008.

Presidente Fernando Alberto Gutiérrez Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.

Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha:

30/09/2009. Nº Acta: 060. Nº Libro: 22.

e. 01/10/2009 Nº 84065/09 v. 09/10/2009 'L' LA HOLANDO SUDAMERICANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA IGJ No. Correlativo 800791. Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 22 de octubre de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art.234, inc.1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009.

3. ) Consideración del resultado del ejercicio.

4. ) Consideración de la gestión de los directores y síndicos.

5. ) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550.

6. ) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550.

7. ) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año.

8. ) Elección de síndicos titulares y suplentes.

9. ) Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros.

   10) Modificación de los artículos 11 y 15 del estatuto social, referidos a la designación de los miembros del Directorio y a la representación legal de la sociedad respectivamente.

   11) Aumento del capital social de $ 8.156.000 a $ 20.000.000, es decir en $ 11.844.000, mediante la capitalización total de la cuenta 'ajuste de capital' por la suma de $ 11.306.184 y $ 537.816 de la cuenta 'otras reservas'. Emisión de acciones liberadas.

   12) Consideración de la escisión de la sociedad en los términos del artículo 88, inc. II de la Ley 19550, para la constitución de una nueva sociedad. Consideración del balance de la sociedad escindente y del balance especial de escisión cerrados ambos al 30 de setiembre de 2009. Reducción del capital social de la sociedad escindente. Cancelación de acciones. Eventual desafectación de la cuenta 'otras reservas' si fuera necesario como consecuencia de la escisión. Consideración de la reforma del estatuto social de la sociedad escindente.

   13) Aprobación del texto del estatuto social de la sociedad escisionaria.

   14) Atribución de las acciones de la sociedad escisionaria.

   Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

   Vicepresidente, designado por acta de asamblea ordinaria del 9 de octubre de 2008 y acta de directorio del 9 de octubre de 2008, con facultades suficientes por estar la representación legal a cargo del Presidente o Vicepresidente en forma indistinta (artículo 15 estatuto social) Juan Javier Negri.

   Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:

   30/09/2007. Nº Acta: 122. Nº Libro: 122.

   e. 05/10/2009 Nº 84208/09 v. 09/10/2009 LA LUISA DE SUIPACHA S.A.

   CONVOCATORIA I.G.J.Número Correlativo:1.558.024.Se convoca a Asamblea...