Linea 213 S.A. de Transporte
| Fecha de publicación | 05 Octubre 2009 |
| Fecha de disposición | 05 Octubre 2009 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31751 |
ORDEN DEL DÍA 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de la documentación descripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2009 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
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) Determinación del número de Directores y elección de sus miembros.
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) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Los señores accionistas deberán obligatoriamente comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días de anticipación a su realización para poder asistir a ella.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta en el Acta de Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2008 transcripta a fojas 97 del libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado en octubre de 1968.
Presidente/Representante Legal Roberto A.
Pitano Certificación emitida por: Arturo A. Riat. Nº Registro: 739. Nº Matrícula: 2969. Fecha: 25/09/2009.
Nº Acta: 148. Nº Libro: 24.
e. 05/10/2009 Nº 83973/09 v. 09/10/2009 'M'' MANUEL MEZQUITA S.A.
CONVOCATORIA Inscripción en la I.G.J. Nº 20.998. Convócase Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día octubre de 2009, a las 18 hs. en Viamonte 1446, 2º piso,
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
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) Razones convocatoria fuera de término.
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) Consideración de los documentos previstos por el art.234 inc.1º de la Ley 19.550 por el ejercicio Nº 44 cerrado el 30 de abril de 2009.
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) Aprobación de la gestión del Directorio y remuneración del mismo.
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) Tratamiento de los resultados no asignados.
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) Elección de un nuevo directorio por vencimiento del mandato de los actuales miembros.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº 50 de fecha 14/09/2007.
Presidente Manuel Mezquita Certificaciónemitidapor:MarianoM.Eguía.NºRegistro: 460. Nº Matrícula: 4226. Fecha: 28/9/2009.
Nº Acta: 101. Nº Libro: 13.
e. 05/10/2009 Nº 84112/09 v. 09/10/2009 'N'' NOUGUES S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 26 de Octubre de 2009 a las 10:00 horas en Suipacha 948, Salón El Galeón, subsuelo,
Capital Federal: a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
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) Reducción del capital de la Sociedad a $ 20.581.584. con motivo del resultado de la oferta pública de adquisición voluntaria de acciones por retiro voluntario de la Oferta Pública (1).
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) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2009 e Información Complementaria.
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) Consideración de los Resultados no asignados.
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) Distribución de un dividendo en efectivo por $ 750.000. utilizando parcialmente la 'Reserva para futuros dividendos en efectivo' creada por la Asamblea celebrada el 23.10.2006.
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) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009, el cual arrojó quebranto.
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) Consideración de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30 de Junio de 2009.
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) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
10) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia.
11) Designación del Contador que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2009.
(1)...
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