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• Fecha de la disposición: 15 de Octubre de 2010

Viernes 15 de octubre de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.008 58

5'º) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los Directores durante el ejercicio económico N'º51, habiéndose imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $1.120.491,42.de los cuales $152.005,98.- son en exceso de los lÃmites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550.

6'º) Determinación de los honorarios de la Sindicatura.

7'º) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.

8'º) Elección de sÃndico titular y suplente.

NOTA: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres dÃas hábiles a la celebración de la Asamblea.

Firmante designado por Acta de Directorio N'º480 del 16 de noviembre de 2009.

Presidente – Enrique J. J. Roger Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. N'ºRegistro: 1812. N'ºMatrÃcula: 3601.

Fecha: 7/10/2010. N'ºActa: 139. Libro N'º: 57.

e. 14/10/2010 N'º122170/10 v. 20/10/2010 %@% JUSTO Y MARTINEZ S.A.C.I.

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dÃa 28 de octubre de 2010, en el domicilio social de la calle Monteagudo 504, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2'°) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, Inc. 1'° de la Ley N'° 19.550; en relación a los ejercicios cerrados el 31/03/2008; 31/03/2009 y 31/03/2010 y los fundamentos de haberse realizado la convocatoria fuera de término.

3'°) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 31/03/2008;

31/03/2009 y 31/03/2010; teniendo en cuenta las normas de la Ley N'° 19.550 y las resoluciones de la Inspección General de Justicia.

4'°) Nueva redacción del ArtÃculo 4'° de los Estatutos Sociales, por aumento de capital dentro del quÃntuplo.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para concurrir al acto deberán dar estricto cumplimiento al ArtÃculo 238 de la Ley de Sociedades.

José Luis Manuel MartÃnez Justo, Presidente electo en Asamblea General Extraordinaria del 30 de marzo de 2010, bajo Acta N'° 47, pasada en el Libro de Actas de Asambleas N'° 1, rubricado el 29 de diciembre de 1972; con Letra “A” N'º 31185; por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal.

Certificación emitida por: A. Elva Giammona de López. N'º Registro: 1259. N'º MatrÃcula: 2306.

Fecha: 04/10/2010. N'º Acta: 49. Libro N'º: 119.

e. 08/10/2010 N'° 121283/10 v. 15/10/2010 %@% “L’’ LA MARIA ANGELICA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el dÃa 3 de noviembre de 2010 a las 17 y 18 horas...