LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Fecha de la disposición24 de Enero de 2018

LEDESMA S.A. AGRICOLA INDUSTRIAL

Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse el día 26 de febrero de 2018 a las 11.00 horas en Av. Corrientes 415, piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DÍA 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2°) Consideración de la fusión por absorción de Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M. (sociedades absorbidas que serán disueltas sin liquidarse) por Ledesma S.A.A.I., (sociedad absorbente) en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes, de la Ley General de Sociedades N° 19.550; 3°) Consideración de los Estados Financieros Individuales Especiales de Fusión de Ledesma S.A.A.I. y de los Estados Financieros Consolidados Especiales de Fusión de Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A. y La Biznaga S.A.A.C.I.F y M., ambos cerrados al 31 de agosto de 2017, y los respectivos informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo; 4°) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre Ledesma S.A.A.I., Calilegua S.A., y La Biznaga S.A.A.C.I.F. y M.. Determinación de la Relación de Canje. Consideración de la reducción del capital social en la suma de $ 285.746; es decir, de la suma de $ 440.000.000 a la suma de $ 439.714.254 en los términos del artículo 220, inciso 3 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. Reforma del artículo 4° del estatuto social; 5°) Autorización para suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y realizar los trámites e inscripciones correspondientes ante las autoridades de contralor pertinentes; 6°) Delegación de facultades en el Directorio y autorización para subdelegar en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la Sociedad aprobado por asamblea de fecha 26 de febrero de 2014 autorizado por Resolución N° 17.432 de fecha 14 de agosto de 2014 de la Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de enero de 2018. NOTAS: (i) Se deja constancia que al tratar los...

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