Lavenir S.A.

• Fecha de publicación: 04 Junio 2009
• Fecha de disposición: 04 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31667

Certificación emitida por: Agustina Berruet.

Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 4898. Fecha:

22/5/2009. Nº Acta: 007. Nº Libro: 3.

e. 03/06/2009 Nº 45941/09 v. 09/06/2009 LA RAFAGA BLANCA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 15 de Junio de 2009, a las 16:00 y 17:00 horas respectivamente, en la sede social sita en Tacuarí 326, Piso 1º, Oficina 'D', C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Reforma estatutaria del Artículo Séptimo, duración en el cargo y garantía de los Directores.

   AméricaLucianaGarcía-Presidentedesignada por Asamblea del 08/05/2009.

   Presidente América Luciana García Certificación emitida por: Marcos Luis Blanco y Centurión. Nº Registro: 15, Partido de Avellaneda.

   Fecha: 26/5/2009. Nº Acta: 340.

   e. 29/05/2009 Nº 45595/09 v. 04/06/2009 LAVENIR S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

3. ) Aprobación y destino a dar al Resultado del ejercicio. Consideración de constitución de reservas facultativas.

4. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

5. ) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.

6. ) Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 17 de junio de 2009, a la sede social de Brasil 731, 1º piso,

   Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 hs.

   Presidente electo por acta de Nº 196 del 27/03/2008.

   Presidente Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686.

   Fecha: 28/5/2009. Nº Acta: 197. Nº Libro: 60.

   e. 03/06/2009 Nº 46289/09 v. 09/06/2009 LUXE URIARTE S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Luxe Uriarte S.A.aAsamblea General Ordinaria deAccionistas para el día 18 de junio de 2009 a las 15.00 horas a realizarse en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3,

   Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente punto del:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2. )Consideracióndelasrenunciaspresentadas por los Sres. Romero, Giannetti III, Santa Cruz y Richard O'Farrell a sus cargos de Directores de la Sociedad; y 3º) Determinación del número y designación de autoridades.

   NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 en Avda. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 12.00 a 18.00 horas.

   Firmado: Jorge Héctor Romero Presidente - Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 6 de fecha 28/04/2008 y Acta de Directorio Nº 31 de fecha 28/04/2008.

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