LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

• Fecha de la disposición: 13 de Enero de 2015

LATINOQUIMICA-AMTEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de LATINOQUIMICA-AMTEX S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 03 de Febrero de 2015 a la hora 10.00, en primera convocatoria, y a la hora 11.00 en segunda convocatoria, en Suipacha 268 piso 12, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Informe del directorio sobre el llamado a asamblea fuera del término legal;

3. ) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013, y del resultado del ejercicio.

4. ) Consideración de la gestión del directorio y del síndico hasta el 31 de diciembre de 2013;

5. ) Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente;

6. ) Remuneración del síndico;

7. ) Fijación del número de directores y su elección;

8. ) Elección del síndico titular y síndico suplente.

9. ) Disminución obligatoria del capital por aplicación del art. 206 LSC.

10) modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.

NOTA I: Para asistir los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en calle Uspallata 3854 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 09,00 hs a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 28 de Enero de 2015 a las 18,00 hs;

NOTA II: La documentación descripta en el art. 67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 20 de Enero de 2015 en Uspallata 3854 de la CABA, en el horario de 09 hs a 18,00 hs.

Designado según...