Lanfolco S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 5 de Septiembre de 2008
 
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Del artículo 13 No lográndose Quórum a la hora determinada en la Convocatoria se Iniciará la Asamblea después de media hora de espera, con el número de Socios Activos presentes.

b) encontrarse al día con Tesorería, es decir, haber abonado la cuota correspondiente al bimestre en que se celebra la Asamblea.

Buenos Aires, Septiembre 01 de 2008.

NOTA: Memoria - Balance e Inventario a disposición de los asociados en nuestra Secretaria.

Presidente - Silvio Perezyk Secretario General - Néstor Ferrazi Firmantes designados y autorizado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26 de Septiembre de 2007.

Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.

Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:

  1. /09/2008. Nº Acta: 083. Libro Nº: 57.

    e. 05/09/2008 Nº 83.993 v. 05/09/2008 CONFITERIA Y RESTAURANT LA BIELA S.A.

    CONVOCATORIA Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 86.716 Publica por 5 días. Convócase a los Señores Accionistas de Confitería y Restaurant La Biela S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 25 de Septiembre de 2008 a las 15,30 horas y 16,30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av.

    Presidente Manuel Quintana 596 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Consideración de la documentación prescripta por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

  4. ) Destino del resultado del ejercicio.

  5. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio en exceso al límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550.

  6. ) Fijar el número de directores y su elección por el término de dos ejercicios.

    Ciudad de Buenos Aires, 27 de Agosto de 2008.

    La Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del plazo de ley.

    A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Avda. Pte.

    Manuel Quintana 596 de la Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley. Carlos Gutiérrez García. Documento Nacional de Identidad Nº 18.813.377. Presidente. Por designación realizada con fecha 28/11/2006 en los folios 48 a 50 del libro de actas de asamblea Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº A 030124 con fecha 12/11/1982 y distribución de cargos realizada con fecha 28/11/2006 al folio 32 del libro de actas de directorio Nº 2 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº A 27601 con fecha 20/07/1993.

    Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio. Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030.

    Fecha:02/09/2008 . Nº Acta: 105. Libro Nº: 55.

    e. 05/09/2008 Nº 84.004 v. 11/09/2008 'D' DANONE ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA (I.G.J. Nº 800.778) Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12º,

    Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  8. ) Consideración de la constitución de la Asociación Civil Danone para la Nutrición, la Salud y la Calidad de Vida y aspectos relevantes vinculados a ésta. Aportes a la Asociación y delegación de facultades; y 3º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.

    Fernado Carlos Aranovich ­ Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 29/05/2008.

    Certificación emitida por: María Cristina Avendaño. Nº Registro: 2009. Nº Matrícula: 2584.

    Fecha: 1º/09/2008. Nº Acta: 30. Libro Nº: 30.

    e. 05/09/2008 Nº 9181 v. 11/09/2008 DIGIFIRMA INTERNACIONAL S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Talcahuano 1133, piso 8, departamento A, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  10. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.

  11. ) Consideración de la gestión del directorio.

  12. ) Consideración de la remuneración al directorio.

  13. ) Cambio de Domicilio Legal de la sociedad.

  14. ) Consideración de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2008.

  15. ) Recomposición del capital social.

  16. )...

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