Lanera Austral S.A.

• Fecha de la disposición: 18 de Marzo de 2011

Viernes 18 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.113 9

Certificación emitida por: Amalia Suhilar.

N'ºRegistro:8, Pdo.de Morón.Fecha:15/03/2011.

N'ºActa: 068. N'ºLibro: 71.

5. 18/03/2011 N'º30552/11 v. 28/03/2011 %@% “C” CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO CONVOCATORIA A los Socios: De acuerdo con lo establecido en el artÃculo 12 y 13 del Estatuto, se convoca a los socios de la Cámara Argentina de Comercio, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en su sede de Avenida Leandro Alem 36,

   Buenos Aires, el dÃa 20 de abril de 2011, a las 12:00 horas, a fin de constituirla y considerar en los horarios que se indican, el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   12:00 horas: Asamblea General Ordinaria 1'º) Determinación del número de cargos titulares y suplentes a cubrir en el Consejo Directivo dentro del máximo establecido en el artÃculo 28, del número de miembros del Consejo General (artÃculos 40 y 41), del número de cargos a renovar en el Tribunal de Disciplina (artÃculo 56) y del número de Revisores de Cuentas (ArtÃculo 37).

   2'º) Designación por parte del Sr. Presidente de los socios que integrarán la Comisión Electoral (artÃculo 21).

   Desarrollo del acto eleccionario 12:30 hs. a 17:00hs.

   3 a) elecciones de Representantes de los Socios Activos y Vitalicios

1. Para el Consejo Directivo 10 miembros titulares por dos años;

   3 miembros suplentes por dos años;

   1 miembro suplente por un año.

2. Para el Consejo General 24 representantes titulares por dos años 12 representantes suplentes por un año

3. Para el Tribunal de Disciplina 1 integrante por dos años.

   3 b) Elecciones de Representantes de los Socios Institucionales: Sectoriales - Agrupaciones Internas y Territoriales

1. Para el Consejo Directivo Socios Institucionales Sectoriales 4 miembros titulares por dos años;

   3 miembros suplentes por dos años Socios Institucionales Territoriales 3 miembros titulares por dos años, 3 miembros suplentes por dos años;

2. Para el Consejo General Socios Institucionales Sectoriales - Agrupaciones Internas 12 representantes titulares, por dos años y 12 representantes suplentes por un año.

   Socios Institucionales Territoriales:

   12 representantes titulares por dos años y 24 representantes suplentes por un año

3. Para el Tribunal de Disciplina 1 integrante por dos años por los Socios Institucionales.

   Para Revisores de Cuenta 1 Revisor de Cuentas Titular por un año 1 Revisor de Cuentas Suplente por un año 17 horas.

   4'º) Escrutinio; 18 horas: Continuación Asamblea 5'º)

1. Memoria, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercicio N'º 86 correspondiente al año 2010;

2. Informe del Revisor de Cuentas.

   6'º) Proclamación de los electos.

   7'º) Designación de 2 asociados para la firma del acta de la Asamblea.

   NOTA: De acuerdo con el artÃculo 16'º del Estatuto, en caso de no reunirse el número de socios requerido para el quorum, el tratamiento de los puntos del Orden del DÃa se celebrará media hora después de las fijadas, cualquiera sea el número de socios presentes o representados.

   Carlos R. de la Vega Presidente, Alberto O.

   Dragotto Secretario, electos en Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2010 y designados en sus cargos en reunión de Consejo Directivo según acta del 28 de abril de 2010, transcripta en Libro de Actas N'º20, Folios 413, 414, 415 y 416. Se designa a los señores Carlos R. de la Vega, Presidente, y Alberto O. Dragotto, Secretario, para firmar la convocatoria a la Asamblea, como asà también los documentos que deben presentarse ante el BoletÃn Oficial de la Nación como ante la Inspección General de Justicia. Se autoriza a Daniel Bahl, D.N.I. 16.305.003, y a Adriana Ferreira de Almeida, D.N.I. 13.561.870, a efectuar los trámites pertinentes ante el BoletÃn Oficial de la Nación y ante la Inspección General de Justicia, según acta del 16 de febrero de 2011, transcripta en el Libro de Actas de Consejo N'º20, folios 472/473/474/475/476/477/478.

   Presidente – Carlos R. de la Vega Secretario – Alberto O. Dragotto Certificación emitida por: Mirta Graciela Garro.

   N'º Registro: 1951. N'º MatrÃcula: 4448. Fecha:

   16/03/2011. N'ºActa: 129. Libro N'º: 11.

5. 18/03/2011 N'º31282/11 v. 18/03/2011 %@% CAMUi Gas Pampeana S.A., para el dÃa 19 de abril de 2011 a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1'º) Designación de accionistas para firmar el acta;

   2'º) Consideración de la documentación establecida por el artÃculo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

   3'º) Consideración de Resultados No Asignados;

   4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

   5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio por ($ 345.600) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por ($6.358.799). Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. Autorización para el retiro de anticipo de honorarios del Directorio para el año 2011;

   6'º) Elección de los Directores;

   7'º) Elección de los SÃndicos;

   8'º) Consideración del Presupuesto para el ejercicio 2011 del Comité de AuditorÃa;

   9'º) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual (art.

   58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires). Determinación de sus honorarios;

   10) Consideración de ofertas de servicios con partes relacionadas; y 11) Consideración para la reforma del art. 25'º del Estatuto Social.

   NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la Sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos hasta el 13 de abril de 2011, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

   NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3'º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

   Juan José Mitjans, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 29 de abril de 2009 y Acta de Directorio N'º292 del 14 de mayo de 2010.

   Presidente â Juan José Mitjans Certificación...