Landis + Gyr S.A. (en Liquidación)

• Fecha de disposición: 29 Abril 2010
• Fecha de publicación: 29 Abril 2010
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31893

Miguel Ángel De Dios suscribe en carácter de liquidador designado por Acta de Asamblea de fecha 15/10/2009, obrante a fojas 4 y 5 del Libro de Dietas de Asamblea Nº 2 rubricado el 4 de mayo de 2009 bajo el Nº 31136-09 y de acuerdo con el Art. 15 del Estatuto Social.

Liquidador Miguel Angel De Dios Certificación emitida por: Federico J. Bravo.

Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:

16/04/2010. Nº Acta: 137. Nº Libro: 12.

5. 23/04/2010 Nº 41346/10 v. 29/04/2010 LAUDA TEXTIL S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse elidía 10 de mayo de 2010 en la sede social de Echenagucía 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   2. ) Consideración de los documentos del art.

      234 de la Ley 19.550.

   3. ) Consideración y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura.

   4. ) Distribución de utilidades y asignación de retribuciones a los Directores en exceso de lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550 y honorarios del Síndico.

   5. ) Determinación del número de Directores y elección de los mismos.

   6. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

      NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario presentar los certificados de titularidad de las acciones en la sede social de Echenagucia 146, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 6 de mayo de 2010 a las 17:00 horas. En el mismo lugar y horario se encuentra a disposición de los señores Accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores Accionistas y sus representantes presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes en caso de corresponder, y firmar el libro de Registro de Asistencia de Accionistas.

      Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2009 y Acta de Directorio del 30 de abril de 2009 ambas del Libro de Actas de Asamblea y Directorio y rubricado 25 enero de 2005 número 5951-05.

      Presidente Omar Héctor Lauda Certificación emitida por: Silvia Judith Titiiewsky de Busto. Nº Registro: 2030. Nº Matrícula:

      3989. Fecha: 21/4/2010. Nº Acta: 182. Libro Nº:

      32.

5. 23/04/2010 Nº 42831/10 v. 03/05/2010 LAVENIR S.A.

   CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de mayo de 2010, a las 16 y 17 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente.

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

   2. ) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

   3. ) Aprobación y destino a dar al Resultado del ejercicio. Consideración de constitución de reservas facultativas. Distribución de Dividendo en efectivo.

   4. ) Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

   5. ) Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.

   6. ) Modificación del art. 11° de los Estatutos Sociales. El Directorio.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la...