LALLFERM S.A.

• Fecha de disposición: 17 Enero 2017
• Fecha de publicación: 17 Enero 2017
• Sección: Convocatorias

LALLFERM S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 02 de Febrero de 2017, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Callao 2050 1° piso "A", Capital Federal, para considerar el siguiente Orden del Día: (I) Puntos del Orden del Día a ser tratados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea en forma conjunta con el Presidente. 2. Motivo por el que se convoca a Asamblea fuera de término. 3. Consideración y Aprobación de la documentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondientes a los Ejercicios de doce meses finalizados el 31 de Enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 4. Consideración del Resultado de los ejercicios finalizados el 31 de Enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 5. Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015 y 31 de Enero de 2016 y hasta la fecha. 6. Remuneración del Directorio por el desempeño de su cargo durante los ejercicios finalizados el 31 de enero de 2015 y el 31 de Enero de 2016. 7. Consideración de la gestión del Dr. Carlos A. Juni en su carácter de apoderado de la...