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Fecha de la disposición:13 de Mayo de 2009
 
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  1. ) Elección de Síndicos. EL DIRECTORIO.

    Lic. Ricardo Casanova. Presidente Acta Directorio Nº 226 - 25/04/2008.

    Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.

    Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:

    5/5/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 99.

    e. 08/05/2009 Nº 38382/09 v. 14/05/2009 'F' FIZBAY LOGISTICA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 26 de mayo de 2009, a las 10,00 horas, en José León Suárez N* 2447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1* de la Ley 19550 correspondiente al sexto ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;

  4. ) Remuneración al Directorio y su distribución.

  5. ) Ratificación de los Directores elegidos en la Asamblea celebrada el 22 de abril de 2008;

  6. ) Constitución de la Reserva Legal;

  7. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.

    Se recuerda a los Señores Accionistas depositar sus acciones en el domicilio de la sociedad hasta 3 dias antes del fijado para la reunión.

    Designado por Acta de Asamblea Unánime Nº 11 del 22 de abril de 2008.

    Presidente - Pablo Martín Celhabe Certificación emitida por: Susana Marta Vigo.

    Nº Registro: 1662. Nº Matrícula: 4054. Fecha:

    4/5/2009. Nº Acta: 191. Libro Nº: 43.

    e. 11/05/2009 Nº 38959/09 v. 15/05/2009 'H' HAVELLS SYLVANIA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Havells Sylvania Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de mayo de 2009 a las 11 horas, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 428, Piso 7 'L',

    Ciudad de Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

  9. ) Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234; inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración del resultado del ejercicio. Constitución de Reserva Legal y Facultativa;

  10. ) Tratamiento de la gestión del Directorio;

  11. ) Remuneración de los Directores;

  12. ) Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección;

  13. ) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes;

    Esteban Pablo Antreassian ­ Presidente designado por asamblea de fecha 29/05/08.

    Certificación emitida por: Alvaro Gutiérrez Zaldivar. Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 2101. Fecha: 29/4/2009. Nº Acta: 55. Libro Nº: 83.

    e. 11/05/2009 Nº 39671/09 v. 15/05/2009 'I' IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.CI.F.A.

    CONVOCATORIA En cumplimiento del Articulo 237 de la Ley 19550 y del Estatuto Social, convócase a los Señores Accionistas de IGLESIAS Y PASQUALINI HNOS. S.A.I.C.I.F.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de Mayo de 2009, a la hora 14:00 en el local de la Sociedad, calle Oliden 3165 de la ciudad de Buenos Aires.

    Para el caso de falta de quórum, se efectúa una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 14:30 horas en la misma sede social. La Asamblea reunida deberá considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Consideración de los documentos previstos en el Artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  15. ) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio Número 43, cerrado el 31 de diciembre de 2008 y determinación de la...

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