Kaldi S.A.

• Fecha de disposición: 22 Septiembre 2008
• Fecha de publicación: 22 Septiembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31494

(e.l.) a Asamblea General Extraordinaria para el día 10/10/2008 a las 11,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 12,30 hs.

en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2. ) Ratificación de la distribución parcial del patrimonio social resuelta por el Presidente Liquidador de fecha 31/01/2008.

3. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos que los complementan, correspondientes al período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Agosto de 2008.

4. ) Consideración de los resultados del período.

5. ) Gestión del Presidente - Liquidador.

6. ) Retribución del Presidente - Liquidador por su gestión durante el ejercicio 2008.

7. ) Consideración del inventario y balance del patrimonio social; balance final, proyecto de distribución y plan de participación (arts. 103, 109 y 110 Ley 19550) así como proceder a su ejecución.

8. ) Designación del depositario de los libros sociales y demás documentación.

9. ) Otorgamiento de autorizaciones.- La Asamblea se realizará en la calle Montevideo Nº 496, Piso 2º, Oficina 24, C.A.B.A.Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11 hs.

   Benjamin Kipperband Autorizado en carácter de Liquidador según Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 27/09/2002 pasada a Folios Nº 35 a Nº 36 del Libro Actas de Asambleas Nº 1 rubrica a-17986 de fecha 27/04/1992. El Presidente-Liquidador Benjamin Kipperband - D.N.I. 93.335.053.

   Certificación emitida por: Nancy Edith Barre.

   Nº Registro: 1711. Nº Matrícula: 4274. Fecha:

   10/09/2008. Nº Acta: 188. Libro Nº: 24.

   e. 19/09/2008 Nº 84.618 v. 25/09/2008 'E' ESTANCIAS SARA BRAUN S.A.

   CONVOCATORIA Cítase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, primera y segunda convocatoria, para el día 16 de Octubre de 2008, a las 11 hs, en el local de la Sociedad, Chacabuco Nº 380 - 4º Piso, Nº 31.494 37

   Certificación emitida por: Mariela V.

   Scardaccione. Nº Registro: 1855. Nº Matrícula:

   4527. Fecha: 10/09/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº:

   10.

   e. 17/09/2008 Nº 87.563 v. 23/09/2008 'L' LIPSIA S.A.INMOBILIARIA COMERCIAL Y FINANCIERA CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de LIPSIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FINANCIERA a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Octubre de 2008, a las 11 horas en Av. Corrientes 316, Piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio anual Nº 73 cerrado el 30 de Junio de 2008.

3. ) Consideración de los resultados, aplicación parcial de Reservas Facultativas y distribución de utilidades.

4. ) Consideración de la remuneración del Directorio y Sindicatura. Ratificación especial para superar limitación del artículo 261 de la Ley 19.550.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6. ) Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

7. ) Designación de Síndico Titular y Suplente.

   EL DIRECTORIO.

   Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 08 de setiembre 2008, Foja 297 del Libro Actas del Directorio Nº 2, Acta Nº 1023.

   Carlos Ernesto Román Baumgart, Presidente LIPSIA S.A.I.C. y F. Autorizado: Foja 297, Acta 1023 del 8 de setiembre de 2008.

   Certificación emitida por: María A. Craviotto de Guthmann. Nº Registro: 219. Nº Matrícula:

   3338. Fecha: 15/09/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 40.

   e. 19/09/2008 Nº 31.734 v. 25/09/2008 LYON GAS S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LYON GAS SA para el día 07 de Octubre 2008, a efectuarse en Av. Callao 468 piso 3º oficina 5 de la Capital Federal, a las 15:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para las 16:00 horas, a los fines de considerar el siguiente:

   ORDEN...