Juicio al 'Madoff argentino': funcionarios de la AFIP y de la UIF contaron cómo fue el 'minuto cero' de la investigación

El juicio, por Zoom

Tranquilo en la oficina del penal federal de Marcos Paz desde donde los presos pueden conectarse para videoconferencias, Enrique Juan Blaksley Señorans se perdía, en los cuadros del Zoom, entre abogados particulares, funcionarios judiciales y la imagen de la sala del Tribunal que lleva adelante, desde hace más de un año, el juicio oral y público que lo tiene como principal acusado de pergeñar y ejecutar, a través de su empresa, Hope Funds , una serie de operaciones que terminaron en una eventual estafa multimillonaria con al menos 318 damnificados . Pero él no pidió la palabra y apenas tomó algunas notas: esta vez, quienes hablaron fueron los funcionarios de la AFIP y de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que comenzaron a investigarlo y que reunieron las primeras pruebas e indicios de lo que, intuían, podía ser una gigantesca maniobra de evasión y lavado de activos de origen sospechoso. Algo así como el "minuto cero" de la causa.

Todos los testigos coincidieron en que cuando Hope Funds quedó dentro del radar cazador del área de Fiscalización de la AFIP , los investigadores encontraron un ariete para abrir la puerta a los secretos de la compañía en los contratos de mutuo que la nave insignia de Blaksley firmaba con personas que colocaban sus dineros a cambio de la promesa de recibir importantes ganancias a partir de la devolución del capital con muy convenientes intereses. Esa operatoria es la que, precisamente, le valió a Blaksley ser ungido por la prensa nacional como el "Bernie Madoff argentino" . En este mismo juicio, él mismo negó que lo suyo sea comparable a lo del financista norteamericano autor de la mayor defraudación que se conozca o que se trate de un esquema de estafa piramidal tipo Ponzi, como los que actualmente investiga la Justicia en casos como el de Zoe -la empresa del prófugo Leonardo Cositorto- o Adhemar Capital.

Blaksley siempre se defendió con el argumento de que él no se dedicó a montar una fachada con un dibujo de libros contables para esconder el dinero que le confiaban miles de ahorristas, sino que armó empresas, un plan de trabajo y equipos de vendedores para captar fondos privados e inyectarlos en negocios de la "economía real". Pero, como recrearon hoy los testigos ante los jueces federales Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Jorge Gorini, la altísima visibilidad pública de Hope Funds y de su presidente, que se codeaba con el Papa Francisco, Lionel Messi, Roger Federer y Usain...