JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

• Fecha de la disposición: 10 de Octubre de 2014

JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA

Citase a Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria de Accionistas, de JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A., en el domicilio de Uruguay 1037 -7mo Piso- CABA, para el día 22 de octubre de 2014, a las 15 horas en primera Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Motivo del atraso en el llamado a asamblea.

3. ) Dispensa Resolución General Nº 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

4. ) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, planillas anexas y notas complementarias correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

5. ) Consideración del tratamiento de los resultados del ejercicio.

6. ) Consideración de la gestión del directorio.

7. ) Consideración de los honorarios al directorio en exceso (art. 261 LEY 19.550), en su caso.

8. ) Consideración de la composición del Directorio, su ratificación o rectificación en su caso, mediante la remoción de miembros. Cumplimiento de los requisitos de la Resolución 07/2005 y 16/2012 de IGJ.

9. ) Consideración de la modificación del Artículo Noveno de los Estatutos Sociales. Su texto.

10) Consideración de la modificación del Artículo Decimo de los Estatutos Sociales...