T/n Av Juan B Justo 7849 Cap Fed

Fecha de la disposición: 3 de Diciembre de 2007
  1. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  2. ) Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.

  3. ) Consideración de los Resultados del Ejercicio y acumulados.

  4. ) Designación Síndico Titular y Suplente por un año.

    NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley 19550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Suipacha 58, entrada Suipacha 62, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 horas hasta el 13 de diciembre de 2007.

    Acredita presidencia con Acta de Directorio No.

    78 del 3 de enero de 2007, labrada a fojas 27, libro deActas de Directorio Nro. 2, Rubrica 3405096.

    Presidente ­ Ricardo Vicente José Luchetti Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:

    29/11/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 16.

    e. 03/12/2007 N° 71.365 v. 07/12/2007 SAUMA AUTOMOTORES S.A.C.I.F.A.G. Y F.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Santa Fe 1868 6° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20 de Diciembre de 2007 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente orden del día:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  6. ) Tratamiento de los motivos de la demora en la convocatoria;

  7. ) Consideración de los Estados Contables,

    Estados de Resultados, Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 41 finalizado el 30 de junio de 2007;

  8. ) Consideración de la gestión de los directores;

  9. ) Fijación de la Retribución de los directores;

  10. ) Constitución de Reservas facultativas;

  11. ) Distribución de utilidades;

    Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Santa Fe 1868 6° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Nov. de 2007.

    Presidente Lucía Susana Sauma de Adem, elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria N° 62 del 7 de noviembre de 2005, y distribución de cargos según acta de Directorio N° 336, Libro de Actas de Directorio Nº 3, Rúbrica 9210-03.

    Presidente ­ Lucia Susana Sauma Certificación emitida por: Marta Sauma de Ramirez. Nº Registro: 12. Fecha: 29/11/2007. NºActa:

    344. Libro Nº: 34.

    e. 03/12/2007 N° 26.192 v. 07/12/2007 SEOSTI S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Diciembre de 2007, a las 10,00 y 11,00 hs., respectivamente, y en Uruguay 782, 7° CABA, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  13. ) Designación de nuevo Directorio;

  14. ) Aumento del capital social al máximo permitido por la ley, adecuando el mismo...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba