Italcred S.A.
| Fecha de disposición | 26 Mayo 2010 |
| Fecha de publicación | 26 Mayo 2010 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31910 |
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) Consideración de la gestión del directorio.
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) Consideración de la remuneración del directorio.
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) Designación de nuevos integrantes del directorio y distribución de cargos.
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) Adecuación de la redacción del artículo noveno por aplicación de lo dispuesto en la Resolución General 20/04 modificada por la Resolución General 21/04.
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) Modificación de la sede social de la empresa.
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) Autorizaciones para inscribir las resoluciones adoptadas por la asamblea ante la Inspección General de Justicia.
Dr. Ángel Oscar Lombo. Presidente designado en asamblea del 20 de julio de 2006.
Certificación emitida por: Fernando F. Louge.
Nº Registro: 503. Nº Matrícula: 2260. Fecha:
17/05/2010. Nº Acta: 142. Libro Nº: 26.
e. 21/05/2010 Nº 54712/10 v. 31/05/2010 EL STUD DE SAN JOSE S.A.
CONVOCATORIA Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 09 de junio de 2.010 a las 18.30 horas en primera convocatoria, o a las 19.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de la calle Suipacha Nº 570 piso 2º oficina 'B', a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de las razones que justifican la celebración de la asamblea vencido el plazo legal.
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) Consideración de los documentos referidos por el art. 234 inc. 1º de la ley de Sociedades Comerciales, relativos al ejercicio económico cerrado el 31/12/2008.
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) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio.
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) Retribución del Directorio.
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) Designación de nuevas autoridades.
Presidente del Directorio Rosa Cristina Von Sanden Designada en Acta de Asamblea del 02/05/2005.
Certificación emitida por: Francisco Martínez Azaro. Nº Registro: 1576. Nº Matrícula: 5011. Fecha: 13/05/2010. Nº Acta: 58. Libro Nº: 04.
e. 20/05/2010 Nº 54284/10 v. 28/05/2010 'F'' FIBRALTEX S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Fibraltex Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de junio de 2010, a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, 3º piso de la Nº 31.910 43
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) Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009 y consideración de las pérdidas acumuladas por ejercicios anteriores.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Consideración de la gestión y de los honorarios de la Sindicatura por el desempeño durante el vigésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Fijación del número y designación de síndicos titulares y suplentes por el término de dos ejercicios. Reforma del artículo décimo primero del Estatuto Social, en caso que la Asamblea resuelva conformar una Sindicatura plural.
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) Designación de los auditores externos de los estados contables correspondientes al vigésimo segundo ejercicio social.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en Ing. Butty 275, piso 12º, C.A.B.A. y en la sede social inscripta.
Raúl Alberto Vozzi. Vicepresidente electo en asamblea del 4.08.2009, en ejercicio de la Presidencia.
Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.
Nº Registro: 698. Fecha: 19/5/2010. Nº Acta:
933.
e. 20/05/2010 Nº 55646/10 v. 28/05/2010 'L'' LAS MARINAS DE VICTORIA S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de Las Marinas de Victoria S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Junio de 2010, a las 8 horas en primera convocatoria y...
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