Isiter S.A. Agropecuaria, Ganadera, Comercial, Inmobiliaria y Fianciera

• Fecha de disposición: 22 Octubre 2007
• Fecha de publicación: 22 Octubre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31264

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

2. ) Aceptación de la compra del inmueble ubicado en la calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Capital Federal.

   Designado por Acta de Directorio N° 80 de fecha 22/04/2006 del Libro de Actas de Directorio N° 2 Rubricado el 13/07/2004 bajo el N° 5462904.

   Presidente Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera.

   Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha: 16/ 10/2007. Nº Acta: 080. Libro Nº: 130.

   e. 22/10/2007 N° 69.072 v. 26/10/2007 ISITER S.A. AGROPECUARIA, GANADERA,

   COMERCIAL, INMOBILIARIA Y FIANCIERA CONVOCATORIA Número de registro en la Inspección General de Justicia: 7.995. Convócase a los señores accionistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2007, en nuestra sede legal sita en Cerrito 1266 Piso 5° Oficina 21 - Capital Federal, a las 15.00 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, para tratar la siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Fondos, notas y anexos que lo complementan, correspondientes al ejercicio económico Nro. 50, cerrado el 30 de junio de 2007, expuesto en forma comparativa con el cerrado el 30 de junio de 2006. Aprobación de la gestión del Directorio.

3. ) Distribución de resultados. Remuneración a Directores. EL DIRECTORIO.

   Buenos Aires, 16 de octubre de 2007.

   NOTA: De acuerdo con disposiciones legales y normas vigentes, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.

   Lilia P. Folgado de Ferro, Presidente, según acta de directorio N° 253 del 16/10/2007.

   Presidente Lilia P. Folgado de Ferro Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. Nº Registro: 1643. Nº Matrícula: 3516. Fecha:

   17/10/2007. Nº Acta: 93. Libro Nº: 37.

   e. 22/10/2007 N° 25.282 v. 26/10/2007 'L'' LA FAVORITA S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de LA FAVORITA S.A. para el día 8 de noviembre de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de Av. Amancio Alcorta 3828, Capital Federal, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Reforma del art. 4° de los Estatutos Sociales por aumento del Capital Social para distribución de dividendos en acciones, capitalización del saldo 'ajuste cuenta capital', capitalización parcial o total de la 'reserva facultativa' y nueva suscripción a integrarse.

2. ) Reforma del art. 9° de los Estatutos Sociales para adecuar la constitución de las garantías de los Directores a lo exigido por la Resol. 20/04 de la Inspección General de Justicia.

3. ) Consideración del texto ordenado de los Estatutos Sociales, con las reformas introducidas.

4. ) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

   Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la ley 19.550 para poder participar de la Asamblea las acciones deben ser depositadas con no menos de 3 días hábiles de...