Irsa Inversiones y Represetnaciones S.A.

• Fecha de publicación: 02 Octubre 2009
• Fecha de disposición: 02 Octubre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31750

Con CUIT 30-70932056-0 conforme surge del acta Nº 7 del 15 de Diciembre de 2008 del libro copiador del 15 de Diciembre de 2008 del libro del 15 de Diciembre de 2008 del libro según certificacion de firma en sello Nº f005451046.

Certificación emitida por: Pedro A. S. Orbaiz.

Nº Registro: 347. Nº Matrícula: 2291. Fecha:

29/9/2009. Nº Acta: 014. Nº Libro: 10.

e. 02/10/2009 Nº 84750/09 v. 02/10/2009 CRESUD S.A.C.I.F.Y A.

CONVOCATORIA Inscripta ante la IGJ el 19-2-1937 bajo el Nº 26 al Fº 2 del Lº 45 de Estatutos Nacionales, convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 29 de octubre de 2009 a las 14:00 horas, fuera de la sede social en Bolívar 108 1º piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-09.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio finalizado el 30-6-09 el que arrojó una ganancia de $ 124.616.000. Consideración del pago de un dividendo en efectivo y/o en especie por hasta la suma de $ 103.000.000. Delegaciones.

6. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-6-09 por $ 4.568.790, conforme la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Delegación en Directorio de la aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.

7. ) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-6-09.

8. ) Consideración de la renuncia de la Sra.

   Clarisa Diana Lifsic.

9. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y suplentes, de corresponder.

   10) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

   11) Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.

   12) Actualización del informe del Contrato de Servicios Compartidos. Autorización de modificaciones y delegaciones.

   13) Tratamiento de las sumas abonadas en concepto de impuesto a los bienes personales de los señores accionistas.

   14) Consideración de la creación de un programa global para la emisión de valores representativos de deuda de corto plazo (los 'VCP') en forma de obligaciones negociables, simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda, con garantía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, por un monto máximo en circulación en cualquier momento que no podrá exceder el equivalente a pesos de U$S 30.000.000. (o su equivalente en otras monedas) (el 'Programa de VCP'). Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la Asamblea, establezca las restantes condiciones del Programa y la oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa. Consideración de la solicitud de la inscripción de la Sociedad en el registro especial de emisores de VCP. Subdelegación de facultades por parte del Directorio de la Sociedad.

   15) Consideración del Balance General Especial de Escisión de Inversiones Ganaderas SA, en adelante 'IGSA', Balance General Especial de escisión-fusión de IGSA y el Balance General...