Investigan a otras seis firmas panameñas del hermano de Macri

La causa por los sumó un nuevo capítulo. Las últimas fojas del expediente amplían la investigación a otras seis sociedades panameñas vinculadas a la familia Macri, que comprometen directamente al hermano menor del Presidente, Gianfranco. La Justicia impulsó medidas para obtener información tanto en la Argentina como en Panamá sobre las nuevas firmas, que fueron creadas entre diciembre de 2007 y septiembre de 2015.

El juez federal Sebastián Casanello enviará un nuevo exhorto a la justicia de Panamá para solicitar información sobre las sociedades De Joy B28 Corp, Serenity C44 Corp, Yoo H45 Corp, Office One G11, todas creadas el 12 de diciembre de 2007 -dos días después de que Mauricio Macri asumiera en la Ciudad- y que tuvieron a Gianfranco en su directorio. También pedirá información de Inmobiliaria de Negocios Corp, creada en agosto de 2010. Y por último, se investigará a XG Patagonia Corp, donde el hermano del Presidente habría figurado como director y tesorero. Esta última fue formada en septiembre del año pasado, en plena campaña presidencial.

"Al día de hoy está todo en orden con la AFIP", aclararon en el entorno de la familia Macri. Detallaron que las sociedades panameñas inscriptas en 2007 fueron utilizadas para realizar negocios inmobiliarios en dicho país, aunque -sostienen- la mayoría de las operaciones finalmente no se concretaron.

En la causa, además de Mauricio, Franco y Gianfranco Macri, también está imputado el otro hermano del Presidente, Mariano, ya que figuró como secretario de la firma Fleg Trading, la offshore de Bahamas que dio origen a la investigación.

AFIP y UIF

Días atrás, Casanello le hizo una amplia solicitud de colaboración a la AFIP. Le requirió que remita las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y sobre bienes personales de Gianfranco, para corroborar si las firmas fueron debidamente declaradas. También si existieron inspecciones al hermano del Presidente (en su carácter de contribuyente) en las que se hayan detectado a estas empresas offshore.

El juez también solicitó al organismo recaudador que designe a dos expertos para que comparen la documentación acumulada en la causa de los Panamá Papers. El objetivo es evaluar si existió evasión fiscal o algún otro tipo de delito tributario. La AFIP deberá elaborar un informe puntualizando si existieron inconsistencias u omisiones en las declaraciones juradas del Presidente, su padre y sus hermanos. También deberá informar si hubo inspecciones a la familia...