INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
| Fecha de la disposición | 18 de Marzo de 2015 |
INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 27 de febrero de 1997 bajo el Nº 1739 del Lº 120 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A., para el día 23 de abril de 2015 a las 16: 00 horas en la sede social sita en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
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) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea;
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) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2014;
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) Consideración y destino de los resultados (pérdida) del ejercicio considerado;
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) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014;
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio por ($ 861.500,04) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores por ($ 331.345.790). Autorización para el retiro de anticipos de honorarios del Directorio para el año 2015;
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) Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora;
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) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de sus miembros para el ejercicio 2015;
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) Designación del Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del Directorio para el ejercicio 2015;
10) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015;
11) Consideración del presupuesto para el ejercicio 2015 del Comité de Auditoría;
12) Designación del Contador que dictaminará sobre la documentación contable anual (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos...
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