Intercargo S.A.C.
| Fecha de la disposición | 8 de Mayo de 2009 |
Oficina 'A' de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 10 de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 37 de la Sociedad.
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) Aprobación de la Gestión del Directorio.
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) Distribución de Utilidades.
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) Remuneración a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550.
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) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos, con mandato por un año.
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) Revocación de lo resuelto en el punto 5º) del Orden del Día de la asamblea de fecha 8 de mayo de 2006, relativo al cambio de jurisdicción de la sociedad.
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) Revocación de lo resuelto en el punto 6º) del Orden del Día de la asamblea de fecha 8 de mayo de 2006, relativo a la modificación del artículo 1 del Estatuto Social.
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) Modificación del estatuto social a los fines de adecuar la garantía que deben prestar los directores a lo previsto en el artículo 75 de la Resolución General (IGJ) 7/05.
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) Autorizaciones para efectuar los correspondientes trámites de inscripción.
Juan Carlos Ciammaichella - Presidente según Acta de Asamblea de 7 de mayo de 2008 y Actas de Directorio de 7 de mayo de 2008 y 13 de noviembre de 2008.
Certificación emitida por: Enrique J. Blanco Castell. Nº Registro: 2031. Nº Matrícula: 3188.
Fecha: 30/4/2009. Nº Acta: 187. Libro Nº: 2.
e. 06/05/2009 Nº 37522/09 v. 12/05/2009 FIDUS SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 36 del Estatuto de la Sociedad, y concordantes de la Ley 24.467, y del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, para el día 29 de mayo de 2009, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 18:30 hs en segunda convocatoria, en la calle Florida Nº 833, 2º piso, oficina 206, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión 2º) Consideración de la Memoria, Inventario,
Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
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) Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración del resultado del ejercicio.
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) Fijación de la retribución de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Designación de los miembros titulares y suplente del Consejo de Administración.
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) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
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) Política de inversión de los Fondos Sociales 9º) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes, transferencia de acciones y retiro o exclusión de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración.
Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10) Consideración de la cuantía máxima de las garantías a otorgar a los socios participes.
11) Determinación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de...
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