Av.Intendente Rabanal 1789 Caba
| Fecha de disposición | 18 Septiembre 2007 |
| Fecha de publicación | 18 Septiembre 2007 |
| Número de Gaceta | 31241 |
Certificación emitida por: Adriana Hebe Pelliza.
Nº Registro: 513. Fecha: 10/9/2007. Nº Acta: 100.
e. 18/09/2007 Nº 67.107 v. 18/09/2007 SANTAMERA S.A.
CONVOCATORIA Cónvocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de octubre de 2007, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 3
Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Razones de la Convocatoria fuera de término.
-
) Consideración del Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2007.
-
) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos.
-
) Remuneración de Directores y Síndicos.
-
) Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados Negativos al cierre del ejercicio de $ 1.485.697,86.- Su eventual absorción con la Reserva Facultativa.
-
) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos.
-
) Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 4 de octubre de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 18 horas.
Presidente - María Ofelia Hordeñana de Escasany Sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia el 26-01-1993, bajo el Nº 600, del Lº 112,
Tº A de SA. Presidente designada por Asamblea del 29.08.2006 y Reunión de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján (h.). Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.
Fecha: 12/9/2007. Nº Acta: 113. Libro Nº: 71.
e. 18/09/2007 Nº 24.530 v. 24/09/2007 TAYI S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 11 de Octubre de 2007 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º Piso, Oficina 3,
Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
-
) Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33 de la Ley 19.550.
-
) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2007.
-
) Consideración y destino de los Resultados no asignados.
-
) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.
-
) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.
-
) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Elección de Presidente y Vicepresidente.
-
) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
La...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba