Av.Intendente Rabanal 1789 Caba

Fecha de la disposición:18 de Septiembre de 2007
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Certificación emitida por: Adriana Hebe Pelliza.

Nº Registro: 513. Fecha: 10/9/2007. Nº Acta: 100.

e. 18/09/2007 Nº 67.107 v. 18/09/2007 SANTAMERA S.A.

CONVOCATORIA Cónvocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de octubre de 2007, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 3

Oficina 316 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  2. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

  3. ) Consideración del Inventario, Balance General,

    Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2007.

  4. ) Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos.

  5. ) Remuneración de Directores y Síndicos.

  6. ) Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados Negativos al cierre del ejercicio de $ 1.485.697,86.- Su eventual absorción con la Reserva Facultativa.

  7. ) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos.

  8. ) Elección de Síndico Titular y Suplente.

    NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 4 de octubre de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 18 horas.

    Presidente - María Ofelia Hordeñana de Escasany Sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia el 26-01-1993, bajo el Nº 600, del Lº 112,

    Tº A de SA. Presidente designada por Asamblea del 29.08.2006 y Reunión de Directorio de la misma fecha.

    Certificación emitida por: Enrique Fernández Mouján (h.). Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4009.

    Fecha: 12/9/2007. Nº Acta: 113. Libro Nº: 71.

    e. 18/09/2007 Nº 24.530 v. 24/09/2007 TAYI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 11 de Octubre de 2007 a las 11:00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º Piso, Oficina 3,

    Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

  10. ) Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33 de la Ley 19.550.

  11. ) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2007.

  12. ) Consideración y destino de los Resultados no asignados.

  13. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.

  14. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.

  15. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Elección de Presidente y Vicepresidente.

  16. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

    La personería...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA