INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 5 de Febrero de 2019

INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial Clase A", "B", "C" y "D", a celebrarse el día 26 de febrero de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador N° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de los documentos detallados en el Artículo 234°, inc. 1°, de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento del resultado del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2017. 5) Aprobación de la retribución de los directores por el ejercicio 2017, de acuerdo con lo establecido en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social y de conformidad al Artículo Nº 261 de la Ley N° 19.550. Fijación de anticipos de la retribución de honorarios durante el ejercicio 2018. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2017. Aprobación de su retribución. Fijación de anticipos de la retribución de honorarios durante el ejercicio 2018. 7) Integración de la Comisión Fiscalizadora por las Clases "A", "B", "C" y "D". 8) Licitaciones Públicas Nacionales e Internacionales N° CTBL 01/2018 y CTEB N° 01/2018: Consideración de lo actuado y aprobación de la adjudicación. 9) Autorización para realizar los trámites de inscripción correspondientes ante la Inspección General de Justicia. NOTA: (i) Conforme al Artículo...