INSTITUTO DEL SEGURO DE MISIONES S.A.

• Fecha de disposición: 09 Noviembre 2012
• Fecha de publicación: 09 Noviembre 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 23 de noviembre del 2012, a las 10 y 11 horas, en la Av. Leandro N. Alem 651 Piso 4° B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de la Memoria, Balance General, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio del 2012.

2. ) Consideración del destino del resultado del ejercicio

3. ) Aprobación de la Gestión de Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. ) Elección de los miembros titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Autorización a Directores y síndicos a los efectos de lo previsto en el articulo nº 273 de la Ley Nº 19.550.

6. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a...