INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

• Fecha de publicación: 08 Abril 2021
• Sección: Convocatorias
• Emisor: INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CUIT 30-50140709-3-CONVOCATORIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2021 a las 9 horas, que tendrá lugar: (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la sede administrativa de Hipólito Yrigoyen N° 1628 Piso 3ro. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y (b) en caso de celebrarse a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020, mediante el sistema Zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración de la: celebración de la presente Asamblea a distancia conforme los términos dispuestos por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020; (para la consideración de este punto, la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria). 2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 74° Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2020 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Tratamiento de los resultados no asignados negativos al 31/12/2020. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ .5.000.000, importe asignado) correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2020, el cual arrojó quebranto computable. 6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2020. 7) Designación de 3 miembros titulares para integrar el Directorio con mandato por 3 años. 8) Designación de 3 miembros titulares y 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de 3 años. 9) Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2021, estableciendo su remuneración. Nota...