Instituto Politecnico Modelo S.A.
| Fecha de la disposición | 7 de Abril de 2010 |
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) Destino del resultado del Ejercicio. Constitución de Reserva Legal por $ 1.208.707,32, alcanzando el 20% del Capital Social ajustado, y el saldo restante a Reserva para el Desarrollo del Dique 1;
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) Consideración de la remuneración de los Directores Titulares correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2009;
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) Consideración de la remuneración del Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2009;
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) Designación de Síndico Titular y un suplente para que se desempeñen durante el ejercicio económico 2010.
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) Autorizaciones.
Firmado por: Alejandro Ginevra. Presidente.
Electo por Acta de Asamblea de fecha: 23 de Octubre de 2009.
Presidente - Alejandro Ginevra Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
30/3/2010. Nº Acta: 101. Libro Nº: 025.
e. 06/04/2010 Nº 32478/10 v. 12/04/2010 GRIMOLDI S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día 29 de abril de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria, en Av. Corrientes 327- 4º Piso Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
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) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc.1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 599.280.- correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, en exceso de $ 361.967.- sobre el limite del cinco por ciento (5%) de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
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) Consideración de la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.
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) Determinación del número de directores y designación de los mismos.
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) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
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) Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2009 y designación del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2010.
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) Consideración del presupuesto del comité de auditoría.
10) Consideración del Compromiso Previo de fusión de Grimoldi S.A. con Lago Tajo S.A. y USA Diseños, S.A. Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
11) Consideración del Balance Especial de Fusión de Grimoldi S.A., Lago Tajo S.A. y USA Diseños S.A., cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Este punto será tratado en Asamblea Extraordinaria.
NOTA: 'La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., 25 de Mayo 362 P. Baja,
Capital. Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, hasta el 23 de abril de 2010, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas'.Nota 2:'Los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento a la Resolución General Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores.' El Directorio.
Alberto Luis Grimoldi Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 28 de abril de 2009-Libro. Actas de Asamblea Nº 2, fojas 121 a 123, Rúbrica 4/11/1985 Nº A-30052; y Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 28 de Abril de 2009- Libro de Acta de Directorio Nº 6, foja 288.
Presidente Alberto Luis Grimoldi Certificación emitida por: Pablo Rivera.
Nº Registro: 1603. Nº Matrícula: 4922. Fecha:
25/03/2010. Nº Acta: 185. Nº Libro: 002.
e. 31/03/2010 Nº 31278/10 v. 08/04/2010 GRUPO ARCOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2010, a las 12 horas, en el Hotel Meliá Buenos Aires, sito en Reconquista 945 de la Nº 31.877 37 ciedad No comprendida en el...
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