Instituto Cardiovascular Integral S.A.
Fecha de disposición | 16 Noviembre 2007 |
Fecha de publicación | 16 Noviembre 2007 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Número de Gaceta | 31283 |
CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Nazca 1169, 4° Piso, C.A.B.A., el día 30 del mes de Noviembre de 2007, a las 15N° . en 1° convocatoria, y 16N° .
En 2° convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
-
) Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera de término legal;
-
) Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inc. 1° correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007;
-
) Destino de los resultados;
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) Honorarios de los directores;
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) Consideración de la gestión del directorio;
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) Remoción de los directores Carlos Rodolfo Pedro Seráfica Martini y Mario S.A. Seráfica Martini;
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) Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra los directores Carlos Rodolfo Pedro Seráfica Martini y Mario A. A. Seráfica Martini;
-
) Remoción de los directores Osmar Cavuoti y Lila Iglesias;
10) Consideración del inicio de acciones de responsabilidad contra los directores Osmar Cavuoti y Lila Iglesias;
11) Consideración del número de directores y elección de los mismos;
12) Consideración de la situación económica y financiera de la sociedad; medidas urgentes a adoptarse;
13) Disolución de la sociedad por la causal de imposibilidad de cumplimiento del Objeto Social.
NOTA: A fin de poder asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 L.S.) con 3 días de anticipación a su...
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