Instituto Asegurador Mercantil Compañia Argentina de Seguros S.A. - I.A.M.
| Fecha de disposición | 10 Octubre 2007 |
| Fecha de publicación | 10 Octubre 2007 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 31257 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
-
) Consideración del retraso en la aprobación del Balance cerrado al 31 de diciembre de 2006.
-
) Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio.
-
) Consideración de las remuneraciones al directorio según lo previsto por el Artículo 261 de la Ley 19.550.
-
) Aprobación de honorarios al Directorio.
-
) Destino de las utilidades del ejercicio.
Los señores accionistas deberán cursar fehaciente comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el Libro de asistencia.
Adolfo Alberto Bottino, presidente del Directorio, designado porAsamblea General Ordinaria del 15/09/2006 y Acta de Directorio celebrada el 15/09/2006.
Certificación emitida por: Clara Glagovsky.
Nº Registro: 1415. Nº Matrícula: 3704. Fecha:
3/10/2007. Nº Acta: 199. Libro Nº: 29.
e. 09/10/2007 Nº 6993 v. 16/10/2007 'G' GALERIA GENERAL GUEMES S.A.I.
CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas de GALERÍA GENERAL GUEMES SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de Octubre del año 2007, a las 11 horas, en su sede de Florida 165 2° piso - Oficina 201 (Administración), Nº 31.257 29Miércoles 10 de octubre de 2007 de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico n° 42 cerrado el 30 de junio de 2007.
-
)Aprobación de los importes retirados en concepto de anticipo de honorarios correspondientes al ejercicio económico por los señores directores y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la Ley 19550.
-
)Aprobación de los importes retirados en concepto de anticipo de honorarios correspondientes al ejercicio económico por los señores Miembros del Consejo de Vigilancia y fijación de los honorarios de los mismos en un porcentaje superior al establecido por el artículo 261 de la ley 19550.
-
) Distribución de utilidades.
-
) Consideración de la continuidad de los mandatos de los señores Directores Titulares Luis Alberto Monteiro, Carlos Antonio Yakobowicz, José Alberto Bereciartúa, Francisco Matilla, Mario Bellina, Guillermo Cabrera, Walter Cortes, Gerardo Díaz Beltrán, Pedro Edgardo Ferreyra, Julio Henestrosa, Juan José Soria y José Luis Valdés. En su caso, elección de hasta doce Directores Titulares hasta completar mandato.
-
) Elección de doce Directores Suplentes por el término de un año de conformidad con el artículo 14° del estatuto de la Sociedad, por concluír los mandatos de los señores Ruben Alzugaray,
Ricardo Calderón, Jorge Humberto Castiglioni,
Alfredo De Angelis, Juan Gamarra, Pablo García,
Humberto Giordano, José María Lopetegui, Horacio Rodríguez Lagos, Angel Bautista Romero y Roberto Torres.
-
) Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia señores Roque Brito, Elías Soso, Fabián Tarrío y Carlos Toledo. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Titulares del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
-
) Consideración de la continuidad de los mandatos de los Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia señores Antonio De Sarro, Héctor José Hubeli, Rosa Mabel Palacios y Juan Carlos Uboldi. En su caso, elección de hasta cuatro Miembros Suplentes del Consejo de Vigilancia hasta completar mandato.
10) Designación, de entre los Directores Titulares, del Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Directorio por el término de un año.
11) Autorización al Directorio para fijar los importes que podrán retirar a cuenta de honorarios correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2007 los señores Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia, con sujeción a la aprobación de la Asamblea Ordinaria correspondiente al ejercicio.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2007.
El Presidente Luis Alberto Monteiro electo y con facultades suficientes, según Acta n°...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba