Institucion Administrativa de la Iglesia Armenia

• Fecha de disposición: 16 Noviembre 2007
• Fecha de publicación: 16 Noviembre 2007
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31283

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Ratificación de lo resuelto por la asamblea extraordinaria del 26 de abril de 1993 que resolvió elevar el capital social a $ 20.000.-.

3. ) Prorroga de la duración de la sociedad. Reforma del articulo SEGUNDO (duración) del Estatuto Social.

4. ) Autorizaciones para realizar las inscripciones en el organismo de contralor societario (Inspección General de Justicia-Registro Público de Comercio).

   NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Rivadavia 2358, 4º Piso, Of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 29 de noviembre de 2007 inclusive.

   Santiago Roberto Giulietti. Designado Presidente por asamblea General Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2007.

   Santiago Roberto Giulietti Certificación emitida por: José María Tropini.

   Nº Registro: 27. Fecha: 12/11/2007. Nº Acta: 14.

   Libro Nº: 48.

   e. 15/11/2007 Nº 103.121 v. 21/11/2007 'G' GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. E I.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Se convoca a los señoresAccionistas a laAsamblea Ordinaria a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2007, a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los documentos, del artículo 234 de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007.

3. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007, por $ 617.625., en exceso de $ 118.633.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y modificatorias y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico. 4° Destino de los Resultados No Asignados que arroja el Balance General al 31 de Agosto de 2007. 5° Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 48.000.- ya imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007. 6° Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7° Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los Balances trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007, conforme a la resolución de la Asamblea celebrada el 12 de Diciembre de 2006. 8° Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 9° Designación y retribución del Contador que dictaminará sobre los estados contables trimestrales y anual en el ejercicio 2007-2008. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2007. EL DIRECTORIO.

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