Inmobiliaria Dawisa S.A
| Fecha de la disposición | 13 de Julio de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos Socios para firmar el Acta.
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) Consideración de la convocatoria fuera del término legal.
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) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007. Consideración del Resultado de Ejercicio.
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) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008. Consideración del Resultado de Ejercicio.
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) Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008, respectivamente.
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) Aprobación de la Gestión del Liquidador por el ejercicio cerrados el 31 de Diciembre de 2008.
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) Aprobación de la Gestión de la Sindicatura por los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2007 y 31 de Diciembre de 2008, respectivamente.
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) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Consideración de los Honorarios para el Liquidador.
10) Retribución a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2008. Tratamiento.
11) Consideración del Balance Final al 31-122008 y el Proyecto de Distribución Final y los informes del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora respectivamente.
12) Conservación de Libros y demás documentos de la Sociedad.
13) Recaudos instrumentales pertinentes. Presentaciones ante la Inspección General de Justicia y sus autorizaciones.
NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra a disposición de los accionistas para su examen.
La misma esta disponible en el domicilio social.
NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia a Industrial PYME SGR, en la calle Sarmiento 530-6piso, en el horario de Lunes a Viernes (excepto feriados) de 10 a 17 horas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin de se los registre en el libro de asistencia. Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los límites y recaudos establecidos en el artículo 42 del Estatuto Social. El Liquidador'.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 17 horas, previo cuarto intermedio en el que se procedió a redactar, leer y firmar la presente acta.
Liquidador Héctor Jorge Lausi Designado por Acta de Asamblea Nro. 8 de fecha 18 de abril de 2008.
Certificación emitida por: Electra Biegun de Cadoche. Nº Registro: 1279. Nº Matrícula: 3494.
Fecha: 22/6/2009. Nº Acta: 105. Nº Libro: 26.
e. 06/07/2009 Nº 56246/09 v. 13/07/2009 INMOBILIARIA DAWISA S.A CONVOCATORIA Convócase accionistas Asamblea General Ordinaria a realizarse el 31/07 de 2009 a las 9 hs en la sede social Rivadavia 4462 Cap. Fed.
ORDEN DEL DIA:
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) Documentación referida art. 234 Ley 19550 relacionado ejercicio 31/03/2009.
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) Distribución Utilidades y remuneración al Directorio.
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) Aprobación acta de Asamblea.
Presidente designado en Acta 141 de fecha 21 de Julio de 2008.
Presidente Mario Dawidson Certificación emitida por: Juana Ceber.
Nº...
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