Con información de los EE.UU.: procesamientos y embargos millonarios por sobrefacturación de maquinaria para Vaca Muerta

Procesan a responsables de una sobrefacturación millonaria de importaciones para Vaca Muerta

Tres empresarios y una despachante de aduanas fueron procesados sin prisión preventiva por haber sobrefacturado la importación desde los Estados Unidos de "maquinaria pesada para el montaje y puesta en funcionamiento de una planta para producir arenas silíceas utilizadas para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas de Vaca Muerta ". La maniobra fraudulenta detectada, según la Dirección General de Aduanas (DGA), ascendería a los 83 millones de dólares .

En una resolución de 102 páginas, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay , trabó un embargo sobre los bienes de los cuatro procesados de entre 2500 y 5000 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales.

Las cuatro personas bajo investigación quedaron procesadas de los delitos de contrabando agravado en concurso ideal con defraudación a la administración pública. La sospecha es que, con el producto de la sobrefacturación, giraban dólares al valor oficial y los reingresaban a través de sociedades de bolsa a la cotización del "contado con liqui", para sacar un millonario provecho con la diferencia cambiaria, del orden del 100 por ciento.

La investigación comenzó en junio del año pasado, tras una denuncia de la División Sumarios de Prevención dependiente de la Dirección de Investigaciones de la DGA. En un primer momento, la causa se tramitó en el fuero penal económico, pero después, por un tema de competencia, quedó radicada en el Juzgado Federal de Campana.

"Al efectuar un cotejo entre los valores declarados en la aduana estadounidense y la aduana argentina a través de los 24 despachos de importación correspondientes, se detectaron sustanciales diferencias. Es decir, los valores declarados en la Argentina, US$100.451.157,33, resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos de América: US$17.367.633 ″, según se desprende del expediente.

La empresa importadora de la maquinaria pesada es NRG Argentina, que según su página web le ofrece a la industria del petróleo y el gas "insumos estratégicos: arena natural y agente sintético ultraliviano en cantidades y tiempos demandados por la operación, lo que contribuye a la...