Info Consulting Buenos Aires S.A.
| Fecha de la disposición | 30 de Junio de 2010 |
ORDEN DEL DIA:
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) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Planillas Anexas correspondientes al ejercicio económico Nº 54 cerrado el 28 de febrero de 2010.
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) Consideración de la gestión del Directorio y retribución a los señores Directores en exceso a los límites de la Ley 19950.
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) Distribución de Utilidades.
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) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009.
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) Determinación del número de Directores y su elección por un ejercicio.
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) Modificación del Artículo Séptimo del Estatuto Social.
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) Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social.
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) Cambio de Sede Social.
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) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas precedentemente.
10) Designación de dos accionistas que firmarán el acta de asamblea.
Buenos Aires, 22 de junio de 2010.
NOTA: Se deja constancia que a los efectos de cumplir con el artículo 67 de la Ley 19.550 se depositan a disposición de los accionistas copias de los estados contables en la sede social. Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 12.00 a 19.00 horas. El Directorio.
Firmado Beatriz Morandi de Thomas designada por Asamblea de Accionistas del 17 de julio de 2009.
Certificación emitida por: Pablo Rivera.
Nº Registro: 1603. Nº Matrícula: 4922. Fecha:
22/06/2010. Nº Acta: 027. Nº Libro: 003.
e. 25/06/2010 Nº 69289/10 v. 01/07/2010 'I' INFO CONSULTING BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA Por acta de Directorio del 15/06/2010 se decidió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 12/07/2010 a las 11 horas en Primera Convocatoria y 12 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Legal:Montevideo 1693, 3º piso, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Remoción del presidente de Info Consulting Buenos Aires SA;
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) Designación de nuevas autoridades;
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) Acción social de responsabilidad contra los directivos;
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) Ratificación de lo actuado por la Sra. Elvia Rubi Muñoz Cano en relación a la desvinculación del personal del día 04/06/2010;
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) Autorización de Gestión.
Firmado: Elvia Rubi Muñoz Cano, DNI 94.165.875, Vicepresidenta en ejercicio de la presidencia art. 8 del Estatuto y acta de asamblea de fecha 08/05/2009 y Acta de Directorio Nº 33 de fecha 04/06/2010 por la que asume temporáneamente la presidencia.
Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 17/6/2010. Nº Acta: 39. Libro Nº: 31.
e. 24/06/2010 Nº 68539/10 v. 30/06/2010 'L' LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.
CONVOCATORIA Registro 221488. En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 13 de Julio de 2010 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374 piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de la documentación...
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