Una ignota firma uruguaya, nexo entre Ciccone y la ruta del dinero K

Una ignota sociedad bursátil uruguaya, P.T. Bex, podría convertirse en un eslabón clave para desentrañar los entramados que permanecen ocultos detrás del " " y la " ", según surge de documentos bancarios y judiciales de Suiza, España, Estados Unidos, Uruguay y la Argentina que cotejó LA NACION.

Liderada por el contador uruguayo Diego Martínez Bernié, la firma P.T. Bex Bursátil asumió un rol protagónico en movimientos de dinero que ayudaron a financiar a The Old Fund apenas 24 horas después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner, en octubre de 2010.

Ese dato, que comenzó a salir a la luz el 17 de marzo de 2012, cuando LA NACION reveló la irrupción de una sociedad uruguaya, Dusbel SA, detrás de The Old Fund, se combina ahora con un dato que se desconocía y que acaban de aportar las autoridades suizas a la Justicia argentina.

En un informe sobre los ingresos y salidas de dinero de la cuenta de Fromental Corp. en el banco Lombard Odier de Ginebra, las autoridades suizas reportaron múltiples giros hasta ahora desconocidos. Entre ellos, dos de la firma P.T. Bex Bursátil, por casi US$4 millones, ocurridos el 2 y el 21 de ese mismo marzo de 2012.

El reporte suizo llegó ya a manos del juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación sobre la "ruta del dinero K", por la cual el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, permanece detenido en prisión preventiva desde abril de 2016. Ambas transferencias son por montos casi idénticos, apenas por debajo de los US$2 millones. La primera, del 2 de marzo de 2012, fue por 1.999.993,98 dólares, y ese mismo día, así como llegó, se completó una extracción por US$2 millones.

Lo mismo ocurrió con la segunda transferencia. El banco Lombard Odier la registró el miércoles 21 de ese mes, por 1.999.994 dólares y al día siguiente, jueves 22, se extrajeron US$2 millones, con destino desconocido. Para entonces, P.T. Bex había completado una operación en el "caso Ciccone". Ocurrió el 28 de octubre de 2010, un día después de la muerte del expresidente Kirchner, cuando Dusbel transfirió US$620.000 a Buenos Aires a través de P.T. Bex y la sociedad bursátil argentina Facimex, que actúa como agente colocador de los fondos comunes de inversión del Banco Macro, de Jorge Brito.

Con esos US$620.000 ya en la Argentina y convertidos en $2,4 millones, Dusbel tomó el control de The Old Fund un día después, el 29 de octubre de 2010, mientras la sociedad argentina asistía al funeral de Kirchner, entre la Casa...