Sentencia de CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2, 1 de Agosto de 2017, expediente CFP 004657/2013/3/CA003

• Fecha de Resolución: 1 de Agosto de 2017
• Emisor: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2

Poder Judicial de la Nación CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2 CFP 4657/2013/3/CA3 CCCF- Sala 2 CFP 4657/2013/3/CA3 “

I. S. de B. S.A. s/ incompetencia”

Juzg. F. n° 5 – S.. n° 9 Buenos Aires, 1 de agosto de 2017.

VISTOS

Y CONSIDERANDO:

Las presentes actuaciones se elevaron a conocimiento y decisión del Tribunal a efectos de dirimir el conflicto negativo de competencia trabado entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta ciudad y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8.

Que la incompetencia se plantea en virtud de lo solicitado por la defensa de D.M.P. que sostuvo que existe una relación de conexidad objetiva y subjetiva entre las presentes actuaciones y la causa FLP 40483/2014 que tramita ante mencionado Juzgado del fuero Penal Económico.

En dicho escrito, justificó su pedido argumentando que en ambos procesos se investiga una posible maniobra de lavado de activos a través de la sociedad comercial “

I. S. de B.”, que existe superposición temporal en los periodos investigados en ambas causas, y que tanto la mencionada sociedad, como el Sr. P., están imputados por idéntica calificación en ambos procesos.

A raíz de lo expuesto es que el magistrado federal, de acuerdo a lo dictaminado por el Sr. Fiscal -fs. 412/414-, hizo lugar al planteo de incompetencia declarando su conexidad con el expediente FLP 40483/2014, la cual fue rechazada por el Juzgado Penal Económico N° 8.

Ahora bien, en primer lugar, cabe recordar que esta Alzada ha señalado en sus intervenciones anteriores -CFP 4657/2013/1/CA1 y CFP 4657/2013/3/CA2- que la declaración de incompetencia resultaba prematura, en tanto aún no se había determinado el origen de los fondos involucrados en las operaciones reportadas, situación que a la fecha no se ha modificado y que se erige como condición previa a adoptar cualquier decisión sobre la jurisdicción que debe intervenir.

Resta agregar que, en consonancia con lo expuesto por el Juzgado...