HYDROTUB S.A.
| Fecha de disposición | 24 Abril 2013 |
| Fecha de publicación | 24 Abril 2013 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
| Número de Gaceta | 32625 |
Miércoles 24 de abril de 2013 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.625 47
4º) Determinación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes y, de los Síndi-
cos Titular y Suplente.
Ricardo Boente Boente presidente. Designa-
do segun Acta Directorio 19/05/2012.
Presidente - Ricardo Manuel Boente Boente
e. 18/04/2013 Nº24409/13 v. 24/04/2013
#F4430404F#
#I4431386I# % 47 % #N25391/13N#
GRAVAGNA S.A.
CONVOCATORIA
ASA Convóca se a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el día 10
de mayo de 2013, a las 10 horas en la calle Av.
Int. Rabanal 3 220 2º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en primera convocatoria y
a las 11 horas en segunda convocatoria para
tratar:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración motivo de la convocatoria
tardía.
3º) Consideración de la Memoria, Balance y
demás documentos prescriptos art. 24 inc. 1º
Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2012.
4º) Consideración de la gestión del directorio
durante el ejercicio cerrado el 31/12/2012.
5º) Consideración destino del resultado del
ejercicio.
6º) Determinación del número de directores,
titulares y suplentes y designarlos por tres años.
NOTA: Los accionistas deberán cursar no-
ticación para la inscripción en el Registro de
Asistencia hasta tres días antes de la fecha de
la Asamblea en la sede social, Av. Int. Rabanal
3220 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 07/05/2010.
Presidente - Luis Gravagna
e. 22/04/2013 Nº25391/13 v. 26/04/2013
#F4431386F#
#I4431796I# % 47 % #N25801/13N#
“H”
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
HERCULES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordina-
ria para el 17 de mayo de 2013 a las 14 hs. en
primera convocatoria y a las 15 hs en segunda
convocatoria en Bonifac ini 4242 Caseros, Prov
de Buenos Aires para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de la documentación art.
234 inc 1* de la Ley 19550 por el ejercicio nali-
zado el 31 de diciembre de 2012;
2°) Aprobación de la gestión del Dire ctorio y
Sindicatura;
3°) Fijación del numero de directores y su
elección por un ejercicio,
4°) Elección de Sindico Titular y Suplente;
5°) Distribución de las utilidades;
6°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
Autorizado por Acta de Asamblea N* 49 del
7/5/12 y Acta de Directorio N* 144 del 8/5/2012.
Designado según instrumento privado Acta
Directorio N* 144 de fecha 08/05/2012
Designado según instrumento privado Acta
Directorio N* 144 de fecha 08/05/2012
Presidente - Ernesto Crocco
e. 23/04/2013 N° 25801/13 v. 29/04/2013
#F4431796F#
#I4429503I# % 47 % #N23508/13N#
HIDRONEUQUEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores a ccionistas de Hi-
droneuquén S.A. a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas para el día 6 de mayo de 2013, a
las 11:00 horas en primera convocatoria y a las
12:00 horas del mismo día en segunda convo-
catoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison
2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, do-
micilio éste que no es la sede social, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Considerac ión de la Memoria, Balan-
ce General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo
de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos,
Informe del Auditor e Informe de la Comisión
Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al
ejercicio nalizado el 31 de diciembre de 2012.
3º) Consideración de los resultados del ejer-
cicio y su destino.
4º) Consideración de la Gestión del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio
bajo análisis.
5º) Consideración de las remuneraciones al
Directorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-
pondientes al ejercicio económico nalizado el
31 de diciembre de 2012.
6º) Designación de los miembros del Directo-
rio titulares y suplentes, y miembros de la Co-
misión Fiscal izadora titulares y suplentes para
el ejercicio 2013.
7º) Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas
que, a n de asistir a la Asamblea, deberán co-
municar su asistencia a la Sociedad hasta el día
29 de abril de 2013 a las 17:00 horas, en Av. To-
más A. Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a
17:00 horas. Para asistir a la asamblea, los ac-
cionistas deberán presentarse con los compro-
bantes de recibo, los cuales serán entregados
al momento de su registración en el libro de
asistencia, y que servirán para la admisión a la
asamblea.
José María Vázquez es Presidente de la So-
ciedad, conforme reunión de Directorio de fe-
cha 27 de marzo de 2012.
Designado según instrumento privado Re-
unión de directorio de fecha 27/03/2012.
Presidente - José María Vázquez
e. 18/04/2013 Nº23508/13 v. 24/04/2013
#F4429503F#
#I4431073I# % 47 % #N25078/13N#
HYDROTUB S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de “HYDROTUB S.A.” convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea Ordina-
ria a celebrarse el día 10 de mayo de 2013, a las
10 y 30 horas, en la sede social, Ramón L. Fal-
cón 1540 7º piso Dpto. “D” Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de asamblea.
2º) Consideración documentación art. 234
inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al
ejercicio nalizado el 31/12/12.
3º) Aprobación de la gestión del Dire ctorio y
sueldos pagados en el ejercicio.
4º) Consideración honorarios Directorio de
acuerdo al art. 261 de la Ley 19.550.
5º) Consideración de los resultados del ejer-
cicio y su destino.
6º) Elección miembros del Directorio titulares
y suplentes.
Presidente - Nestor Angel Bara
El señor Nestor Angel Bara fue electo Presi-
dente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 39
del 06/05/2011 y Acta de Directorio Nº 198 del
06/05/2011.
Certicación emitida por: Romina Gisele Ga-
lli. NºRegistro: 34, Partido de La Matanza. Fe-
cha: 09/04/2013. Acta 344. NºLibro: 82.
Designado según instrumento privado
Nº 2771410 Insc. Nº 19928 Libro 56 de fecha
06/05/2011.
Presidente - Nestor Angel Bara
e. 22/04/2013 Nº25078/13 v. 26/04/2013
#F4431073F#
#I4431360I# % 47 % #N25365/13N#
“I”
INTAGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asam-
blea Gral. Ordinaria para el día 9/5/2013 a las
11 hs., en la sede social sita en 25 de Mayo 277,
Piso 7º C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta conjuntamente con el presidente.
2º) Consideración de la demora incurrida en
el tratamiento de la documentación prevista por
el art. 234 de la Ley 19.550.
3º) Otorgamiento de la dispensa para confec-
cionar la Memoria en los términos del art. 1 de
la Res. IGJ 6/2006.
4º) Tratamiento de los documentos prescrip-
tos por el art. 234 de la ley 19550 correspon-
diente al ejercicio económico cerr ado el 31 de
octubre de 2012.
5º) Destino de los resultados.
6º) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio nalizado el 31 de Octubre
de 2012.
7º) Determinación de las retribuciones de los
Sres. Directores y anticipos para el próximo
ejercicio.
8º) Elección de los integrantes del Directorio.
Héctor Néstor Niell. Presidente Designado
según instrumento privado A SAMBLEA de fe-
cha 24/02/2012.
Presidente - Héctor Néstor Niell
e. 19/04/2013 Nº25365/13 v. 25/04/2013
#F4431360F#
#I4431069I# % 47 % #N25074/13N#
“K”
KORA S.A.
CONVOCATORIA
Kora S.A. Industrial, Comercial, Inmobiliaria
y Agrícola Ganadera. Convóca se a los señores
accionistas a Asamblea General Ordinaria para
el día 7 de mayo de 2013 a las dieciséis horas
en primera convocatoria y a las diecisiete en se-
gunda convocatoria, en Av. Rivadavia 1902 de
la capital federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de dos accionistas para rmar el
acta.
2º) Consideración de la documentación del
art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente
al ejercicio Nº47 nalizado el 31 de diciembre
2012.
3º) Consideración de la gestión del directorio.
4º) Destino de las utilidades.
5º) Someter ad referéndum de la asamblea de
la dispensa de confeccionar la Memoria en los
términos del artículo 1 de la resolución general
(IGJ) 6/2006 y su modicatoria.
EL DIRECTORIO
Designado según Acta de Directorio de fecha
29 de mayo de 2012.
Designado según instrumento privado Acta
de Directorio Nº150 de fecha 29/05/2012.
Presidente - Marcelo Jorge Compagno Zoan
e. 22/04/2013 Nº25074/13 v. 26/04/2013
#F4431069F#
#I4431132I# % 47 % #N25137/13N#
“L”
LDC ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de LDC
Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2013
a las 16 horas en primera convocatoria y a las
17 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Olga Cossettini Nº 240/3, piso 2º,
C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
2º) Consideración de los documentos indica-
dos en el artículo 234, inciso primero de la Ley
Nº19.550, correspondientes al ejercicio econó-
mico cerr ado el 31 de diciembre de 2012 y de
su resultado.
3º) Aprobación de la gestión y honorarios del
Directorio y de la Sindicatura por las funciones
desempeñadas durante el ejercicio 2012.
4º) Determinación del número y elección de
Directores Titulares y Suplentes.
5º) Elección de un Síndico Titular y de un Su-
plente.
6º) Consideración del Balance Especial de
Fusión de la Sociedad y del Balance Consoli-
dado de Fusión de la Sociedad y Inversiones
Inmobiliarias de Buenos Aires S.A. cerrados al
31 de diciembre de 2012.
7º) Consideración del Compromiso Previo de
Fusión otorgado por los representantes de la
Sociedad y Inversiones Inmobiliarias de Buenos
Aires S.A. en virtud del cual se han acordado
los siguientes puntos fundamentales: la disolu-
ción sin liquidación de Inversiones Inmobiliarias
de Buenos Aires S.A. y la transferencia de la
totalidad del patrimonio de la misma a la Socie-
dad, el capital de la Sociedad absorbente y la
relación de canje entre las acciones de la socie-
dad absorbida y las de la sociedad absorbente.
8º) Consideración de la necesidad de aumen-
tar el capital social y, en su caso, reforma del
artículo 4º del estatuto social. Aprobación de un
Texto Ordenado del Estatuto Social.
9º) Designación de las personas que suscri-
birán el Acuerdo Denitivo de Fusión.
10) Designación de las personas que cumpli-
rán los trámites necesarios para la aprobación
e inscripción de lo resuelto precedentemente,
con facultades para aceptar o apelar las obser-
vaciones que pudieren efectuar las autoridades
competentes.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas,
que para participar en la Asamblea deberán cur-
sar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 6
de mayo de 2013, en Cossettini Nº240/3, piso
2º, C.A.B.A, de lunes a viernes, en el horario de
10:00 a 17:00 horas.
Designado según instrumento privado Actas
de Asamblea y Directorio de fecha 24/05/2012.
Síndico - Guillermo Eduardo Quiñoa
e. 22/04/2013 Nº25137/13 v. 26/04/2013
#F4431132F#
#I4431102I# % 47 % #N25107/13N#
LINEA 102 SARGENTO CABRAL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 9 de mayo de 2013, a las 15:30 horas en 1°
convocatoria y a las 16:00 horas en 2° convo-
catoria, en la calle Rocha 1319 C.A.B.A. para
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de la documentación pres-
cripta por el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550,
por el ejercicio económico nalizado el 31 de
Diciembre de 2012.
2°) Consideración y destino del resultado del
ejercicio.
3°) Consideración de la gestión del Directorio
y del Consejo de Vigilancia.
4°) Determinación del número y designación
de los miembros del Directorio y del Consejo de
Vigilancia por el término de 1 año.
5°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta.
El Directorio
Designado según instrumento privado.
Designado según Acta de Asamblea de elec-
ción de autoridades y Acta de Directorio de dis-
tribución de cargos ambas de fecha 15/05/2012
Presidente - Angel Ulloa
e. 18/04/2013 N° 25107/13 v. 24/04/2013
#F4431102F#
#I4431691I# % 47 % #N25696/13N#
LINEA 22 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de LI-
NEA 22 S.A. a la Asamblea General Ordinaria
para el día 14/05/2013, en la ca lle Bernardo de
Irigoyen 172 CABA a las 19 horas a n de tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para r-
mar el acta de asamblea.
2°) Consideración de las razones de la Con-
vocatoria fuera de término.
3°) Consideración de la documentación pre-
vista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 y mo-
dicaciones correspondientes al ejercicio eco-
nómico Nº 35 cerrado el 31/08/2012.
4°) Consideración del resultado del ejercicio
económico y su destino.
5°) Consideración de la gestión del Directorio
y Consejo de Vigilancia.
6°) Remuneración de los directores y conse-
jeros de vigilancia, por las gestiones cumplidas
durante el ejercicio económico Nº 35 cer rado
al 31/08/2012 aún en exceso de lo dispuesto
por el art. 261 de la ley 19.550, en razón de las
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba