Humberto 1 2244/46 Planta Baja Pisos 1 y 2 Azotea, C.A.B.A.
| Fecha de la disposición | 17 de Junio de 2008 |
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A., a Asamblea General Ordinaria para el día 02 de Julio de 2008, a las 15,00 horas en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
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) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19.550,
Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
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) Consideración de los resultados correspondientes al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07, y su destino.
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) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
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) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por sobre el porcentaje establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 46, cerrado al 31-12-07.
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) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años y tres (3) Directores Suplentes, dos (2) por dos (2) años y uno (1) por un (1) año, en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.
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) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1) ejercicio.
EL DIRECTORIO.
Presidente - Mario del Valle Roldán NOTA a los fines del art. 238 de la Ley 19.550, el depósito de acciones se recepcionará de Lunes a Viernes de 14.00 a 16.00 horas en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal.
Se certifica que el Sr. Mario del Valle Roldán,
D.N.I. Nº 4.848.116 Suscribe en su calidad de presidente del directorio según designación en Asamblea General Ordinaria del 19-7-07 y Reunión de Directorio del 23-7-07.
Certificación emitida por: Agueda L. Crespo.
Nº Registro: 149. Nº Matrícula: 3010. Fecha:
9/6/2008. Nº Acta: 163. Libro Nº: 378.
e. 13/06/2008 Nº 8468 v. 20/06/2008 TRENES DE BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA Reg. Nº 3427 del libro 11 Tomo A de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas de Trenes de Buenos Aires S.A.a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de junio de 2008, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º Piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Consideración de los motivos de la postergación de la convocatoria a Asamblea.
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) Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Aprobación de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Destino del resultado del ejercicio.
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Determinación de los honorarios de los Directores y de la Comisión Fiscalizadora por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
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) Elección de los Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Autorizaciones necesarias para las tramitaciones ante la autoridad de contralor.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Marcelo Alberto Calderón, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.05.07.
Certificación emitida por: Karina L. Biggi.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4794. Fecha:
10/06/2008. Nº Acta: 075. Libro Nº: 6.
e. 12/06/2008 Nº 80.648 v. 19/06/2008 'V' VALLE DE LAS LEÑAS S.A.
CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 260.979. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Capital Federal el 30 de junio de 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de los documentos mencionados por el Art. 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 28 finalizado el 29 de febrero de 2008;
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) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Determinación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
Designación de auditores externos.
Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 69 y acta de Directorio Nº 397 ambas del 30/07/07.
Presidente - Carlos A. Nogueira Martearena Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 09/06/2008. Nº Acta: 81. Libro Nº: 78.
e. 12/06/2008 Nº 80.628 v. 19/06/2008 VALLES MENDOCINOS S.A.
CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 261.015. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria...
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