HSBC BANK ARGENTINA S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Octubre de 2013

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HSBC BANK ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

HSBC BANK ARGENTINA S.A. (10-2-61 Nro. 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales). Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de Octubre de 2013, a las 15 horas, en las oficinas sitas en Hipólito Bouchard Nº 680, Piso 17º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta junto con el Sr. Presidente.

2. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013. Aprobación de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

3. ) Consideración de los resultados. Destino de los mismos.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013, por $ 15.460.052,21.- en todo concepto.

5. ) Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.

6. ) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2013.

7. ) Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.

8. ) Autorización a Directores y Síndicos (artículo 273, ley 19.550).

9. ) Elección del contador que dictaminará sobre la documentación...