House Of Fuller Argentina S.A.

Fecha de la disposición:24 de Abril de 2009
 
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General Ordinaria del 15/05/08 y como Presidente en reunión de Directorio de la misma fecha.

Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528. Fecha:

16/4/2009. Nº Acta: 043. Nº Libro: 185.

e. 22/04/2009 Nº 27986/09 v. 28/04/2009 'H' HOTELERA AMERICANA S.A.I.I.C.Y F.

CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria para el 12/05/2009 a las 18 hs. en Junín 357 CABA para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º ley 19550 ejercicio finalizado el 31/12/2008.

  3. ) Distribución de utilidades aún en exceso a lo determinado en el art. 261 ley 19550. El Directorio.

    Estela Maris López y Rivas ­ Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia ­ designada por Acta de Asamblea Nº 48 del 29/06/07 y Acta de Directorio Nº 167 del 29/06/07.

    Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato.Nº Registro: 73.Nº Matrícula: 2995.

    Fecha: 16/4/2009. Nº Acta: 171. Nº Libro: 75.

    e. 22/04/2009 Nº 28099/09 v. 28/04/2009 HOUSE OF FULLER ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de sus accionistas para que se reúna el 15 de mayo de 2009, a las 16 horas, en Cabildo 157/159, piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Designación de los accionistas que suscribirán el acta;

  5. ) Aumento del capital social, que podrá exceder el quíntuplo del estatutario, fijando las condiciones de la emisión;

  6. ) Reforma del estatuto social.

    Rafael García Granados. Presidente del Directorio designado por la Asamblea y el Directorio en sus reuniones del 24 de mayo de 2008.

    El Presidente Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. Nº Registro: 1976. Nº Matrícula: 4001. Fecha: 16/04/2009. Nº Acta: 037. Nº Libro: /82.

    e. 23/04/2009 Nº 28324/09 v. 29/04/2009 'I' INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 7 de mayo de 2009, a las 10,30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de Ciudad Autónoma de Buenos Aries a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.

  7. ) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico numero 32 finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico numero 32.

  9. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico numero 32, finalizado el 31 de diciembre de 2008.

  10. ) Designación de un Síndico Titular y un Sindico suplente por el término de un año.

    Designado por Acta de Directorio Nº 92 de fecha 26/05/08 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Rubricado el 13/07/2004, bajo el Nº 54629-04.

    Presidente - Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha:

    14/04/2009. Nº Acta: 008. Libro Nº: 150.

    e. 20/04/2009 Nº 26849/09 v. 24/04/2009 INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT S.A.

    CONVOCATORIA A...

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