Hotsur S.A.
| Fecha de la disposición | 14 de Diciembre de 2009 |
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
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) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1º) de la Ley Nº 19550, correspondientes al ejercicio Nº 10 terminado el 31 de agosto de 2009. Tratamiento de la gestión del Directorio.
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) Distribución de utilidades acumuladas al cierre del ejercicio. Remuneración al Directorio.
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) Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.
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) Tratamiento del Balance Especial de Fusión al 31 de agosto de 2009.
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) Tratamiento del Balance Especial Consolidado de Fusión de Sucesores de Alfredo Williner S.A. con Cowil S.A. al 31 de agosto de 2009.
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) Ratificación de lo actuado por el Directorio en el proceso de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.
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) Consideración del Compromiso Previo de Fusión con Sucesores de Alfredo Williner S.A.
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) Autorizaciones para suscribir el Compromiso Definitivo de Fusión y para realizar los trámites e inscripciones que correspondan con motivo de la misma. El Directorio.
Buenos Aires, diciembre de 2009.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
Según Acta de Directorio Nº 51 de fecha 6 de enero de 2009. Firmado en Rafaela, 1 de diciembre de 2009.
Presidente Horacio A. Curiotti Certificación emitida por:Elías P.A.Curi.Nº Registro: 147, Rafaela (Sta. Fe.) Fecha: 1/12/2009.
Nº Acta: 105.
e. 10/12/2009 Nº 116997/09 v. 16/12/2009 'E' EDELMAN S.A.
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 28 de diciembre de 2009 a las 15:00 hs y a las 16:00 hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Libertador Nº 1110, 6º piso, depto.
'A', C.A.B.A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
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) Proyecto de reforma y modificación de los estatutos sociales.
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) Elección y determinación de los miembros del Directorio por el término de tres ejercicios.
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) Tratamiento y aprobación de la constitución de un fideicomiso de protección patrimonial y administración.
Para participar de la asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo que dispone el art.
238 de la ley de sociedades comerciales.
Sofía Dimand de Edelman, Presidente designada en Acta de Asamblea del 4/10/2007.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. Nº Registro: 849. Nº Matrícula: 4367. Fecha: 30/11/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 17.
e. 07/12/2009 Nº 115939/09 v. 14/12/2009 'H' HOTSUR S.A.
CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de diciembre de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Montevideo Nº 373 Oficina 64 C.A.B.A, a efectos de tratar el siguiente:
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