Hoteles del Sol S.A.

• Fecha de publicación: 15 Marzo 2011
• Fecha de disposición: 15 Marzo 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32110

Martes 15 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.110 11 acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A., y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 6 de abril inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs. Asimismo, deberán presentar al momento de entregar la constancia copia del instrumento que acredite la personerÃa y representación del accionista que asista a la Asamblea. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.

Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de abril de 2010, Acta n'º 55, electo Presidente en la. Reunión de Directorio celebrada el mismo dÃa conforme surge del Acta n'º 311.

Presidente – Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.

N'º Registro: 2117. N'º MatrÃcula: 4556. Fecha:

10/3/2011. N'ºActa: 083. N'ºLibro: 070.

e. 15/03/2011 N'º27497/11 v. 21/03/2011 %@% “H” HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dÃa 12 de abril de 2011, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo dÃa en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

6'º) Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2011.

7'º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2011.

8'º) Consideración de la retribución del contador dictaminante sobre la documentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante el ejercicio 2010.

9'º) Designación del contador dictaminante para el ejercicio 2011 y fijación de su retribución.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el dÃa 06 de abril de 2011 a las 17:00 hs., en Av.

Tomás Edison 2701, Piso 3'º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 17:00 horas. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión en la asamblea. Gonzalo...