Hospital Britanico de Buenos Aires

Fecha de la disposición23 de Octubre de 2009

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

  2. ) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º), de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 11, finalizado el 31 de agosto de 2009 y su respectivo resultado;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración;

  4. ) Renuncia del Sr.Gonzalo Robredo al cargo de director suplente; designación de director suplente;

  5. ) Aumento del capital de $ 931.008 a $ 1.208.313, es decir en $ 277.305, mediante la capitalización de la totalidad del saldo de la cuenta Ajuste del Capital Social, en los términos del artículo 189, LS. Emisión de 277.305 acciones liberadas y su distribución, entre los accionistas, en proporción a las tenencias actuales y las clases de acciones existentes;

  6. ) Aumento del capital social de $ 1.208.313 a $ 1.422.202, es decir en $ 213.889, mediante la capitalización de deuda financiera y/o aportes en efectivo, con una prima de emisión de $ 0,80 por acción (o la que en su defecto fije la asamblea), Emisión de 213.889 acciones ordinarias de $ 1 V/N por acción, respetando la propoción actualmente existente entre acciones Clase'A'y acciones Clase'B'.Ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer.

  7. ) Reforma del artículo 4º del estatuto social.

    Delegación en el directorio de aspectos materiales de la suscripción y de la emisión de los títulos accionarios. Autorizaciones.

    Estados contables a disposición en la sede social (San Martín 50, piso 3º, CABA). Comunicaciones de asistencia (art. 238, LS) deberán ser dirigidas también a la sede social.

    Nº 31.765 34

  8. ) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.

  9. ) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.

    NOTA: el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el día 26 de octubre de 2009 a las 15.30 hs.

    Ricardo Chevallier Boutell. D.N.I. 4.289.657.

    Secretario Honorario Acta de Consejo de Administración del 30-10-08, Libro 16, f. 55.

    Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452. Fecha:

    05/10/2009. Nº Acta: 540.

    e. 15/10/2009 Nº 86518/09 v. 28/10/2009 'I' INTERGARANTIAS S.G.R.

    CONVOCATORIA Se convoca a los socios de Intergarantias S.G.R a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Noviembre de 2009, en primera convocatoria a las 18:00 hs, en el domicilio de Reconquista 379, Piso 7º Oficina '710', `Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1º) Designación de dos socios para que, junto al presidente, firmen el acta de la Asamblea;

  10. ) Tratamiento de la Memoria del Consejo de Administración, de los Estados Contables y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 9 cerrado el 30/06/2009. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora y su Retribución. Ratificación transferencia inmueble. Asignación de resultados, por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008 y al 30 de junio de 2009;

  11. ) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, protectores y transferencias de acciones.

    Ratificación;

  12. ) Aumento del capital social dentro del quíntuplo, por el monto suscripto e integrado por los nuevos socios partícipes y protectores;

  13. ) Determinación de la política de inversión de los fondos sociales hasta la próxima asamblea general ordinaria;

  14. ) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las contragarantías, que se solicitará a los socios partícipes y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder...

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