HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

• Fecha de disposición: 18 Marzo 2016
• Fecha de publicación: 18 Marzo 2016
• Sección: Convocatorias

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en calle Ingeniero Enrique Butty N° 275, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede social), para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 84 cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) Consideración del resultado del ejercicio. Consideración desafectación y cambio de destino de la "reserva facultativa para futuras inversiones". Al respecto, la propuesta del Directorio es: a) destinar la suma de $ 3.217.913 a la constitución de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550; b) considerar el cambio de destino de la totalidad de la reserva facultativa para futuras inversiones a reserva facultativa para futura distribución de utilidades; c) resolver la desafectación de la reserva facultativa para futura distribución de utilidades por un total de $ 132.490.948 para efectivizar la distribución de dividendos; d) considerar el pago total de dividendos en efectivo por $ 0,55 por acción, equivalentes a $ 193.631.294, monto que se conformará por el remanente del resultado del ejercicio de $ 61.140.346 y el saldo por las reservas facultativas desafectadas. 4) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por la suma de $ 16.402.564; 6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por hasta la suma de $ 300.374 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7) Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N° 85, que finalizará el 31 de diciembre de 2016; 8) Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 9) Consideración de la conveniencia de extender el plazo de rotación del Auditor Externo, en los términos de lo dispuesto por...