Hojalmar .S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:15 de Abril de 2009
 
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29/02/08 y distribución y aceptación de cargo de fecha 1º de marzo de 2008.

Presidente ­ Hugo Luis Teruel Certificación emitida por: Luciana Pochini.

Nº Registro: 652. Nº Matrícula: 4829. Fecha:

06/04/2009. Nº Acta: 53. Libro Nº: 19.

e. 13/04/2009 Nº 24856/09 v. 17/04/2009 'F'' FERBODIAL S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de Abril de 2009, a las 20 horas en el local de Marcelo T. De Alvear 742 de Capital Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

  2. ) Consideración de los documentos del art.

    234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio anual cerrado, el 31 de Diciembre de 2008.

  3. ) Tratamiento del resultado del ejercicio.

  4. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.

    Presidente - Manuel P. Boente Carrera Designado según Acta de Directorio del 26 de Abril de 2008.

    Buenos Aires, 08 de Abril de 2009.

    Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.

    Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:

    8/4/2009. Nº Acta: 176. Libro Nº: 55.

    e. 13/04/2009 Nº 25406/09 v. 17/04/2009 FERROSIDER WHEELS S.A.

    CONVOCATORIA Convócase 5 días asamblea ordinaria extraordinaria día 5 mayo 2009 hora 11 Belgrano 367

    Piso 11º Cap. Fed., para tratar:

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) designación 2 accionistas firma acta;

  6. ) Legalidad y legitimidad constitución asamblea;

  7. ) Gestión directores y síndicos a efecto artículos 275 y 298 ley 19550;

  8. ) Consideración documentos artículo 234 inciso 1º ley 19550, del quinto ejercicio cerrado 31/12/08;

  9. ) Aprobación resultado (pérdida) ejercicio.

    Renuncia directores a honorarios. Fijación de los de sindicatura;

  10. ) Modificación artículo 10 inciso b) Estatuto.

    Nuevo texto del artículo 10;

  11. ) Número miembros directorio y designación directores y síndicos;

  12. ) Considerar aprobación o rechazo Acuerdo capitalización aportes irrevocables aprobado directorio 6 abril 2009;

  13. ) Informe auditor. Capitalización aportes $ 6.069.698,50 sin prima de emisión. Inaplicabilidad artículo 98 resolución Inspección Justicia 07/05;

    10) Capitalización crédito Roberto Bautista Franco Baccanelli $ 3.580.301,50. Origen. Registración. Intereses;

    11) Aumento Capital Social en $ 9.650.000, pasando de $ 13.000.000 a $ 22.650.000.

    Anulación acciones circulantes y canje por las 22.650.000 Acciones a emitir igual característica anuladas;

    12) Reforma artículo 4 estatuto. Nuevo texto;

    13) Otorgamiento mandato especial inscripciones-edictos.

    Dra. María Celia Hidalgo síndica titular designada asamblea número 7 del 06/05/08.

    Síndico Titular ­ María Cecilia Hidalgo Certificación emitida por: María de los Angeles Manzano. Nº Registro: 2065. Nº Matrícula: 4574.

    Fecha: 6/4/2009. Nº Acta: 027. Nº Libro: 14.

    e. 14/04/2009 Nº 24752/09 v. 20/04/2009 FEY TEXTILES Y ASOCIADOS S.A.

    CONVOCATORIA Por Acta de Directorio N° 61, del día 23 de marzo de 2009, los Señores Directores de Fey Textiles y Asociados S.A. convocan a: Asamblea General Ordinaria para el día 8 de mayo de 2009 a las 10hs. En la calle A. Alsina 1290, 5to Piso,

    Oficina 'A', de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. )...

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