Hidroelectrica Piedra del Aguila S.A.

• Fecha de disposición: 17 Marzo 2011
• Fecha de publicación: 17 Marzo 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32112

Jueves 17 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.112 51 traordinaria para el próximo 30 de marzo de 2011 a las 18,00 horas en 1ra convocatoria y a las 19 horas en 2da convocatoria, a celebrarse en la calle Martiniano Leguizamón 167 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Elección de 2 accionistas para suscribir el Acta.

2'°) Autorización de venta de la propiedad sita en Alvarez Jonte 850, Castelar, Partido de Morón, Prov. de B.A.

Presidente del Directorio de El Rebenque SACIFI y A Adriana Reymundo designada por Acta de Asamblea del 30 de septiembre de 2009.

Certificación emitida por: MarÃa RodrÃguez Pareja. N'º Registro: 2061. N'º MatrÃcula: 4330. Fecha: 03/03/2011. N'º Acta: 024. N'º Libro: 90.

e. 14/03/2011 N'° 27574/11 v. 18/03/2011 % 51 % EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

CONVOCATORIA Embotelladora Matriz S.A. convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el dÃa 30 de marzo de 2011, a las 8:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 9:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo, Piso 4'º,

Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2'º) Motivos del llamado a asamblea fuera de término;

3'º) Dispensa al Directorio en los términos del artÃculo 2 de la Resolución General IGJ 6/2006 en relación al contenido de la memoria;

4'º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30/6/2010;

5'º) Destino de los resultados del ejercicio;

6'º) Remuneración de los miembros del Directorio;

7'º) Aprobación de la gestión del Directorio;

8'º) Elección de un director titular hasta completar el perÃodo estatutario.

Vicente Mario Lucio Colaizzo - Presidente según Acta de Asamblea del 9 de agosto de 2010 y Directorio del 9 de agosto de 2010.

Certificación emitida por: Eugenia E. Guarnerio de O’Farrell. N'ºRegistro: 1896. N'ºMatrÃcula:

3592. Fecha: 1/3/2011. N'ºActa: 114. Libro N'º: 14.

e. 14/03/2011 N'º26990/11 v. 18/03/2011 % 51 % EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A.

(EDENOR S.A.) CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convocase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el dÃa 12 de abril del año 2011, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Avda.

del Libertador 6363, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2'º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado, de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artÃculo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración de las remuneraciones de los Directores correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2010, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

5'º) Consideración de las remuneraciones de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

6'º) Designación de doce (12) directores titulares y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete (7) suplentes por la Clase “A”, cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las Clases “B” y “C”, en forma conjunta.

7'º) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes por la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y “C” en forma conjunta.

8'º) Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

9'º) Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.

10) Consideración del presupuesto del Comité de AuditorÃa y del Comité Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2011.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A., y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 6 de abril inclusive, en el horario de 09:00 a 13:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs. Asimismo, deberán presentar al momento de entregar la constancia copia del instrumento que acredite la personerÃa y representación del accionista que asista a la Asamblea. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria.

Designado Director por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de abril de 2010, Acta n'º 55, electo Presidente en la. Reunión de Directorio celebrada el mismo dÃa conforme surge del Acta n'º 311.

Presidente – Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo.

N'º Registro: 2117. N'º MatrÃcula: 4556. Fecha:

10/3/2011. N'º Acta: 083. N'º Libro: 070.

e. 15/03/2011 N'º 27497/11 v. 21/03/2011 % 51 % ENERGIA ARGENTINA S.A. (ENARSA) CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de EnergÃa Argentina S.A. (Enarsa) a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas a celebrarse el dÃa 29 de marzo de 2011 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 13.30 horas en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador n'° 1068,

Piso 2'°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'°) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2'°) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3'°) Consideración de los documentos detallados en el ArtÃculo 234'°, inc. 1'°, de la ley n'°...