Hidroelectrica Diamante

HIDROELECTRICA DIAMANTE S.A. - Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas y especial de acciones clases A, B y C. Se convoca a los señores Accionistas de Hidroeléctrica Diamante S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Acciones Clases A, B y C a celebrarse el día 19 de abril de 2016 a las 11.00 horas, en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Montevideo 230, 3er piso, oficina 1, Ciudad de Mendoza, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 y del resto de la documentación prescripta por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley General de Sociedades; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento; 5) Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del art. 261 de la Ley General de Sociedades y de la retribución de la Comisión Fiscalizadora.

Autorización para efectuar anticipos de honorarios durante el ejercicio en curso; 6) Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes. Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio (para la consideración de este punto...