Compañia Hidraulica Sudamericana S.A.

Fecha de la disposición:24 de Abril de 2009
 
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CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 7 de mayo de 2009, a las 18 horas, en la sede social sita en México 800 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación según artículo 234, inciso 1º Ley 19.550 correspondiente al 42º ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

  3. ) Distribución del resultado. Constitución de reservas.

  4. ) Honorarios al Directorio, artículo 261 Ley 19.550.

  5. ) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes:

    Buenos Aires, 8 de Abril de 2009

    NOTA: Los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de concurrir a la Asamblea, con tres días hábiles de anticipación de conformidad con el articulo 238 Ley 19.550.

    Luis Rosin, Presidente. Elegido por Asamblea General Ordinaria Nº 47 de fecha 7 de mayo de 2008, y mediante distribución de cargos efectuada en reunión de directorio Nº 226 de fecha 8 de mayo de 2008.

    El presidente Certificación emitida por: B. L..

    Nº Registro: 660. Nº Matrícula: 2739. Fecha:

    14/04/2009. Nº Acta: 007. Libro Nº: 33.

    e. 20/04/2009 Nº 26819/09 v. 24/04/2009 CENTRO ARGENTINO DE FERTILIDAD Y GINECOLOGIA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas de CENTRO ARGENTINO DE FERTILIDADY GINECOLOGIA S. A. para el 12 de mayo de 2009 a las 18.30 hs en primera convocatoria y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede sita en Avda. Santa Fe 1663, p. 2º de la C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Consideración del informe de estado de los negocios sociales por parte del Directorio.

  7. ) Consideración de propuestas de capitalización o financiamiento u otras alternativas que permitan continuar con las operaciones sociales.

  8. ) Consideración de la disolución de la Sociedad.

    Guillermo Horacio SPERANZA - Presidente designado por Acta de Asamblea de Accionistas Nº 4 del 12 de marzo de 2009.

    Certificación emitida por: María Graciela Guthmann. Nº Registro: 1973. Nº Matrícula: 4221.

    Fecha: 17/4/2009. Nº Acta: 176. Nº Libro: 11.

    e. 22/04/2009 Nº 27951/09 v. 28/04/2009 COMPAÑIA DE TIERRAS TECKA S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de mayo de 2009, a las 15.30 horas, en la sede social de Avda. Corrientes 617 - piso 10* - Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de término;

  10. ) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

  11. ) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley N* 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008;

  12. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;

  13. ) Retribución al Directorio y Síndico, aprobación expresa para exceder el tope del Artículo 8* de los Estatutos y Artículo 261 de la Ley 19550;

  14. ) Destino de los resultados no asignados;

  15. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Su designación;

  16. ) Nombramiento de los Síndicos Titular y Suplente. Autorizaciones varias.

    Designado s/.Acta de Directorio de fecha 4/11/2008 obrarte a fojas 68 del Libro de Actas de Directorio N* 2.

    Presidente - Federico Carlos Ochoa Certificación emitida por: Eduardo Carlos Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 1270. Fecha: 13/4/2009. Nº Acta: 21. Nº...

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