Heptagro S.A.

• Fecha de disposición: 18 Febrero 2011
• Fecha de publicación: 18 Febrero 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32095

Viernes 18 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.095 42

7'º) Elección de SÃndicos por el término de un Ejercicio Social;

8'º) Autorización para la tramitación administrativa de la Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artÃculo 238 de la Ley 19.550.

Marcelo D. Violante, presidente designado por Asamblea General del 23/3/2010.

Presidente – Marcelo D. Violante Con facultades suficientes según Acta de Asamblea de fecha 23-03-10.

Certificación emitida por: Luisa M. Zuloaga de Quintela. N'º Registro: 1812. N'º MatrÃcula:

3601. Fecha: 09/02/2011. N'ºActa: 182. N'ºLibro: 58.

e. 17/02/2011 N'º17679/11 v. 23/02/2011 %@% DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 16 de marzo de 2011 a las 10:00 horas, en la sede social sita en Suipacha 1067, 5'º piso frente, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, el Anexo a la Memoria “Informe sobre el Código de Gobierno Societario (Res. Gral. N'º 516/08 de la CNV)”, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el Art.

68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artÃculo 234 Inc. 1'º de la Ley N'º19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de sus honorarios.

5'º) Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $1.493.105,68 en exceso de $807.139,18 sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6'º) Elección de Directores y SÃndicos, determinación del periodo de sus mandatos y fijación de sus honorarios.

7'º) Autorización a Directores y SÃndicos en los términos del Art. 273 de la Ley N'º19.550.

8'º) Designación del Contador Certificante y determinación de su retribución.

9'º) Consideración del Presupuesto presentado por el Comité de AuditorÃa para el ejercicio 2011.

10) Consideración de los Instrumentos otorgados por E.ON Climate & Renewables North America, LLC y E.ON España SL, de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas 6'º del Acuerdo Transitorio y 18'º del Acta Acuerdo. Tratamiento de la carta recibida de E.ON U.S. LLC, E.ON U.S. Capital Corp. y LG&E International Inc.

con fecha 7 de noviembre de 2008.

NOTAS: 1) Se aclara que el punto 10) del Orden del DÃa se tratará en Extraordinaria.

2) Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5'º piso frente, Buenos Aires, hasta el dÃa 10/03/11 inclusive, en el horario de 10:00 a 17:30 horas.3) Los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5'º piso frente,

Buenos Aires, hasta el dÃa 10/03/11 inclusive, en el horario de 10:00 a 17:30 horas.

4) El Ing. Eduardo Atilio Hurtado, suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 17/03/10 y del Acta de Directorio N'º 226 del 17/03/10.

Presidente – Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.

N'ºRegistro: 1061. N'ºMatrÃcula: 3064. Fecha:

14/02/2011. N'ºActa: 175. N'ºLibro: 103.

e. 17/02/2011 N'º17590/11 v. 23/02/2011 %@% DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas de Distribuidora de Gas del Centro S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 16 de marzo de 2011 a las 12:00 horas, en la sede social sita en la calle Suipacha 1067, 5'º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Finalmente el Sr. Presidente mociona convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el dÃa 16 de marzo de 2011 a las 12.00 horas en Suipacha 1067, 5'º piso frente,

Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables, Reseña Informativa, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artÃculo 234 Inc. 1'º de la Ley N'º19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio y a la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de dividendos – Res. N'º7/2005 IGJ-.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de sus honorarios.

5'º) Consideración de las remuneraciones totales al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $1.298.771,19 en exceso de $370.475,91 sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'º19.550, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6'º)...