Hanowell Point S.A.

• Fecha de disposición: 17 Septiembre 2007
• Fecha de publicación: 17 Septiembre 2007
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 31240

Alicia Moreau de Justo 140, Piso 3, C.A.B.A.- Ana María Paganelli Escribana, Autorizada por Escritura Nº 93 del 10/09/2007 Registro 1632 C.A.B.A.

Escribana - Ana M. Paganelli Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha:

12/9/2007. Número: 070912433694/C. Matrícula Profesional Nº: 2835.

e. 17/09/2007 Nº 67.114 v. 17/09/2007 EL PROGRESO + ASTRO COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA EL PROGRESO + ASTRO Compañía de Seguros S.A. por EL PROGRESO SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA. Por escritura 403 del 11/09/07, Registro 1697 CABA, se transcribió el Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime del 08/08/07, que resolvió por unanimidad:

1. El cambio de denominación social de 'El Progreso + Astro Compañía de Seguros S.A.' por 'El Progreso Seguros Sociedad Anónima' que es su continuadora. Reforma de Artículo 1º; b) Reforma de Artículo 12º: Fiscalización por Consejo de Vigilancia: 3 a 5 miembros. Vigencia 1 año.

   Autorizada por Escritura 403 del 11/09/07, Fº 1737

   Registro 1697. Alicia Gladys Sabater - DNI 14.038.354.

   Certificación emitida por: Gustavo G. Martinelli.

   Nº Registro: 1697. Nº Matrícula: 4109. Fecha:

   13/9/07. Nº Acta: 150. Libro Nº: 36-int. 81765.

   e. 17/09/2007 Nº 24.559 v. 17/09/2007 EL VETERANO S.A.A.G.

   Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 3.9.07 se aprobó: a) prescindir de sindicatura y consecuente reforma de los artículos 9, 11 inc. b y 12 del Estatuto, b) fijar el número de Directores en un mínimo de uno a un máximo de cinco conforme lo decida la Asamblea Ordinaria, ampliar el término de duración del mandato de uno a tres ejercicios, modificar la garantía de los directores y la consecuente reforma del Art. 7 del Estatuto. c) remover a los Directores Fernán de Achaval, Ricardo Clemente Aguirre Hita y Luis Carlos Arce y a los Síndicos Víctor A. Bidoglio y Eduardo Marcelo Bottinelli. Asimismo, y en función de lo resuelto por dicha Asamblea, Reunión de Directorio del 10.9.07 y Asamblea General Ordinaria del 10.9.07, el nuevo Directorio quedó integrado por: Presidente: Ricardo Clemente Aguirre Hita; Vicepresidente: Mercedes Luisa Aguirre Hita. Director Suplente: Amelia Mercedes Gaztambide. Por Reunión de Directorio del 10.9.07 se resolvió fijar la sede social en Uruguay 1052, Piso 7º, C.A.B.A., donde todos los Directores aceptantes constituyeron domicilio. Facultado a publicar por Reunión de Directorio del 10.9.07.

   Abogado - Luis A. Cevasco Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 12/9/2007.

   Tomo: 49. Folio: 577.

   e. 17/09/2007 Nº 97.833 v. 17/09/2007 ELECNA SOCIEDAD ANONIMA Por escritura del 7 de septiembre de 2007. Socios: Elecnor de Argentina S.A., CUIT 3064521257-2, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 5/9/91 bajo el Nº 6821, Libro 109, Tomo A de Sociedades Anónimas; Elecnor S.A., CUIT 30-71022324-2, inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 10/5/01 bajo el Nº 1119, Libro 56, Tomo B de Estatutos Extranjeras, ambas con domicilio en Avenida de Mayo 881

   1er piso, CABA; Duración: 99 años. Objeto: La Sociedad se constituye exclusivamente para construir, operar y mantener la interconexión NEA NOA bajo las condiciones que defina la respectiva Licencia Técnica que otorgue la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión Transener Sociedad Anónima en el marco de la Licitación Pública Internacional NEA - NOA Nº 05/2007. Para la realización de sus fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos por las leyes o por este Estatuto. Capital: $ 12.000. Dirección y Administración: Directorio integrado por 3 Directores Titulares y 2 Suplentes con una duración de 3 ejercicios. Comisión Fiscalizadora: 3 Síndicos Titulares y 3 Suplentes, con una duración de 3 ejercicios. Cierre de Ejercicio: 31/12. Sede Social: Avenida de Mayo 881, 1º A, CABA. Autoridades: Presidente: Carlos María Prado, con domicilio especial en Estancia El Carmen Mari Lauquen, Trenque Lauquen, Prov. de Buenos Aires; Vicepresidente: Fernando Juan Machín Hecht, con domicilio en la sede social; Director Titular: Manuel Goyenechea y Zarza, con domicilio en Uriburu 1235,

   CABA; Directores Suplentes: Alberto Emilio Solanet y Germán Legname, ambos con domicilio en Hipólito Yrigoyen 476, 6º piso, CABA; Comisión Fiscalizadora: Síndicos Titulares: Alejandro Saguier, Lucas Young y Guillermo Moreno Hueyo;

   Síndicos Suplentes: Gonzalo Martín Tobías Córdova, Ricardo Aníbal di Paola y Sebastián Calviño. Todos ellos con domicilio especial en Hipólito Yrigoyen 476, 6º piso, CABA. Germán Legname.

   Autorizado por instrumento privado con fecha 7/9/07.

   Abogado Germán Legname Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/9/2007.

   Tomo: 57. Folio: 461.

   e. 17/09/2007 Nº 97.967 v. 17/09/2007 E-PAYMENTS SOCIEDAD ANONIMA Registro Público de Comercio Nº 5604 Lº 25

   Tº - de Sociedades por Acciones. Hace saber que por reunión de directorio de fecha 10 de septiembre de 2007 y asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 10 de septiembre de 2007 se resuelve aumentar el capital social en la suma de $ 1.595.000 fijándolo en $ 2.562.000 representado por 2.562.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una y un voto por acción, reformando el artículo cuarto del estatuto social en consecuencia. Se autoriza a Martín Alejandro Mittelman (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal Tº 68 Fº 485) mediante Acta de Asamblea del 10 de septiembre de 2007 a publicar el presente edicto.

   Abogado Martín Alejandro Mittelman Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/9/2007.

   Tomo: 68. Folio: 485.

   e. 17/09/2007 Nº 98.060 v. 17/09/2007 ESSES NAISTAT SOCIEDAD ANONIMA Por Escritura 508 del 6/9/07 se protocolizó Asamblea Extraordinaria nº8 del 13/8/07 donde se resolvió: a) aumento de capital social de Pesos 12000 a Pesos 382000.Reforma artículo CUARTO. AUTORIZADA POR ESCRITURA 508 DEL 6/9/07 Registro 1927.

   Analía Fernández Certificación emitida por: Martín D. Gutman.

   Nº Registro: 1927. Nº Matrícula: 4222. Fecha:

   10/9/2007. Nº Acta: 094. Libro Nº: 24.

   e. 17/09/2007 Nº 7885 v. 17/09/2007 FIDELITY SECURITY SOCIEDAD ANONIMA Modificatoria de la publicación del 14/08/07

   Recibo 95101. Escritura 312 del 10/09/07. Se modificó el artículo 3º así: Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Cadena Logística Aduanera y su Precertificación para inscripción en el Sistema de Operador Confiable, para la Administración General de Aduanas.- Autorizada en la escritura de constitución Nº 249 del 24/07/07.

   Abogada Ana Cristina Palesa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 14/9/07.

   Tomo: 91. Folio: 961.

   e. 17/09/2007 Nº 97.983 v. 17/09/2007 FILOKIR SOCIEDAD ANONIMA Por escritura 252 fº 970 del 4/09/2007...