HANOVER S.A.

Fecha de la disposición:26 de Octubre de 2018
 
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Por Asamblea Extraordinaria del 20/7/2018 resolvió: (i) aumentar el capital social en $ 1.300.000; es decir de $ 0,001 a $ 1.300.000; (ii) revocar los artículos 7, 8, 9 y 10 del estatuto social; y (iii) aprobar el nuevo texto ordenado del estatuto social con la modificación de la numeración correlativa luego de reformar los artículos 3, 11 y 15, que actualmente son los artículos 3, 7 y 11, los cuales quedaron redactados de la siguiente manera: ARTÍCULO 3°: El capital social se fija en la suma de $ 1.300.000 y está representado por 1.300.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $ 1 (un peso) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción; ARTÍCULO 7°: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de uno (1) a nueve (9) miembros, cuyo número será fijado por la Asamblea de Accionistas, e igual o menor número directores suplentes quienes reemplazarán a los titulares, en el orden de su elección, en caso de ausencia o impedimento de éstos hasta que se celebre la primera Asamblea de Accionistas. El término de su mandato será de tres (3) ejercicios y serán reelegibles indefinidamente, siendo prorrogados en sus mandatos hasta la elección de los reemplazantes por la Asamblea de Accionistas celebrada dentro del término legal. En garantía del correcto cumplimiento de sus funciones, los directores titulares deberán otorgar el monto mínimo que determine el órgano de control o su equivalente en moneda extranjera, bonos, o títulos públicos, depositados en instituciones financieras o cajas valores; o tomar a favor de la sociedad una garantía bancaria o seguro de caución o de responsabilidad frente a terceros, cuyos costos serán soportados por cada director, de acuerdo con el mecanismo autorizado por la entidad u organismos de control correspondiente. El Directorio sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de sus miembros, sus resoluciones se adoptarán por mayoría de votos presentes. En caso de ausencia cualquier director podrá autorizar a otro director a votar en su nombre si existiere quórum conforme al...

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